DNA: Administrator al unor firme, reţinut pentru trafic de influenţă şi spălare de bani

Procurorii DNA au dispus reţinerea pentru 24 de ore, începând de astâzi până mâine la ora 12:00, a inculpatului Costin Gabriel Şocarici, administrator al unor societăţi comerciale, pentru trafic de influenţă şi spălare de bani, potrivit unui comunicat remis azi redacţiei.

Potrivit ordonanţei întocmite de procurori a rezultat că există date şi probe potrivit cărora: "În luna decembrie 2014, inculpatul Şocarici Costin Gabriel a pretins de la un om de afaceri (denunţător în cauză) suma de 500.000 euro, în trei tranşe, din care în lunile decembrie 2014 şi ianuarie 2015, a primit sumele de 594.507,52 lei, 535.152,07 lei precum şi un bilet la ordin în valoare de 98.000 lei".

Conform datelor, inculpatul a afirmat că influenţează unii funcţionari din cadrul ANAF şi lucrători SRI, pe care îi poate determina să îşi îndeplinească atribuţiile de serviciu într-o manieră care să asigure o situaţie favorabilă acestuia din urmă.

Atât omul de afaceri cât şi societăţile comerciale pe care le administra au făcut obiectul unor verificări financiar-fiscale, iar ulterior al unei proceduri judiciare.

De asemenea, în acelaşi context, inculpatul Şocarici Costin Gabriel a afirmat că are influenţă şi asupra unor magistraţi judecători din cadrul Tribunalului Ialomiţa, unde denunţătorul a fost trimis în judecată pentru săvârşirea mai multor infracţiuni economice, cu scopul obţinerii unei soluţii favorabile omului de afaceri.

Suma de bani primită, de 1.129.659,59 lei, a fost disimulată de către inculpat sub forma unor relaţii comerciale fictive cu firmele controlate de către denunţător.