DOSARUL DELAPIDĂRII SIF-URILOR - VIDEO ICCJ a respins contestaţia faţă de arestul preventiv, depusă de Bîlteanu şi El Lakis

• Vezi VIDEO mai jos

------

Actualizare 19:28

Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins, în această seară, contestaţia la arestul preventiv depusă de Dragoş Bîlteanu şi Najib El Lakis, ne-a informat Biroul de Presă al instanţei supreme.

(Valentin Busuioc)

----------

Actualizare 10:38 Instanţa a rămas în pronunţare

Şedinţa de judecată în care Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis contestă măsura arestului preventiv s-a încheiat iar instanţa a rămas în pronunţare.

-------------

Actualizare 09:36 Bîlteanu şi el Lakis au ajuns la ÎCCJ

Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au ajuns la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ÎCCJ). Vom reveni cu amănunte.

-----------

Contestaţia la măsura arestului preventiv depusă de Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis, într-un caz în care cei doi oameni de afaceri sunt acuzaţi de delapidarea SIF Banat Crişana, manipularea pieţei de capital şi spălare de bani, se judecă astăzi la Înalta Curte.

Curtea de Apel Bucureşti a decis, săptămâna trecută, prelungirea arestului celor doi cu încă 30 de zile.

Procurorii susţin că Dragoş Bîlteanu şi Najib el Lakis au delapidat SIF1 Banat-Crişana, după cum reiese din referatul întocmit, prin preluarea "Azuga Turism", cu ajutorul avocaţilor Nicolae Mergeani şi Victor Prodan, banii obţinuţi din această afacere fiind utilizaţi pentru consolidarea poziţiei în acţionariatul SIF1, cu depăşirea pragului legal de deţinere (de 5%). Cei doi avocaţi sunt anchetaţi sub control judiciar.

Bîlteanu şi Lakis au fost reţinuţi, pe 8 decembrie, în urma unor percheziţii efectuate de procurorii DIICOT la sediile SIF Banat-Crişana, SIF Muntenia şi Swiss Capital.

Anchetatorii au susţinut că Dragoş Bîlteanu deţinea concertat împreună cu alţi acţionari, peste 25% din acţiunile SIF1, controlând, astfel, compania. Titlurile ar fi deţinute prin Oshia Holdings Limited (4,99%), Aris Capital SA (4,55%), Macelia Investments Limited (4,4%), Monticlifti Management Limited (2,53%), Torch Invest SA (2,51%), Smart Capital Investments (4,45%) şi SIF Muntenia (2,18%).

Procurorii au mai aratat că, în contextul listării Globalworth, fondul de investiţii imobiliare înfiinţat de omul de afaceri grec Ioannis Papalekas, acesta s-ar fi înţeles cu Dragoş Bîlteanu ca SIF1 Banat-Crişana şi SIF4 Muntenia să investească în unităţile fondului. Ulterior, fondul a preluat Bucharest Tower Center, din Piaţa Victoriei, unde Dragoş Bîlteanu controla 50% din acţiuni.

SIF1 Banat-Crişana a transmis că nu a tranzacţionat niciodată, nu a deţinut şi nu deţine nici în prezent acţiuni emise de fondul Globalworth Real Estate Investments, potrivit unui comunicat publicat pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti, iar Ioannis Papalekas a informat board-ul Globalworth că nu este investigat de procurori în caz.

Ioannis Papalekas s-a delimitat, de fostul său partener de afaceri Dragoş Bîlteanu, într-o scrisoare deschisă, în care arată că, în ultima vreme, afacerile făcute cu fostul preşedinte al SIF Banat-Crişana se diminuaseră considerabil.