EnglishDouăzeci din cele peste 100 de persoane audiate în urma percheziţiilor din Capitală şi opt judeţe au fost reţinute, fiind suspectate de evaziune şi spălare de bani, după ce au fost înregistrate achiziţii fictive de fier vechi de la 47 de firme "fantomă", prejudiciul fiind de 10 milioane de euro.
Potrivit Poliţiei Capitalei, cei 20 de suspecţi urmează să fie prezentaţi instanţei Tribunalului Bucureşti, cu propunere de arestare preventivă.
Aceştia au fost reţinuţi după ce, marţi, peste 600 de poliţişti au descins la 151 se adrese din Bucureşti şi judeţele Ilfov, Iaşi, Călăraşi, Giurgiu, Vâlcea, Teleorman, Argeş şi Dâmboviţa şi au pus în aplicare 116 mandate de aducere.
"Din cercetări s-a stabilit că, în perioada 2013 - 2014, reprezentanţii unei societăţi comerciale, cu domeniul de activitate comerţul cu produse feroase, s-ar fi aprovizionat cu fier de la mai multe persoane fizice şi juridice, fără documente legale, iar pentru a justifica stocul de marfă deţinut, ar fi înregistrat achiziţii fictive în cuantum de 59.000.000 de euro, de la 47 de societăţi comerciale cu comportament de «tip fantomă»", se arată într-un comunicat de presă al Poliţiei Române.
Dosarul este instrumentat de Poliţia Capitalei, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
