Hassan şi Mehdi Awdi, puşi sub acuzare pentru fraudarea CFR Mesagerie

Cetăţenii americani de origine libaneză, Hassan şi Mehdi Awdi, alături de alte două persoane, au fost puşi sub acuzare de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) pentru fraudarea CFR Mesagerie, potrivit unui comunicat DIICOT.

Cei doi mai sunt cercetaţi pentru păgubirea societăţii Rodipet cu 35,5 milioane euro.

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale faţă de cei patru, care sunt acuzaţi că având funcţii de conducere în cadrul SC Expediţie, Mesagerie, Bagaje, Coletărie, Valori băneşti şi Corespondenţă "CFR Mesagerie" SA, precum şi în cadrul altor societăţi comerciale, au comis infracţiunile de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, evaziune fiscală şi spălare de bani.

"Intenţia membrilor grupării a fost aceea de a falimenta SC CFR Mesagerie SA, prin transferarea tuturor activelor către alte societăţi comerciale pe care învinuiţii le controlau, astfel încât să nu se respecte obligaţiile asumate prin contractul de privatizare al SC CFR Mesagerie SA precum şi în vederea obţinerii unor beneficii financiare substanţiale", a precizat DIICOT.

În acest scop, învinuiţii au procedat la încheierea de contracte fictive de prestări de servicii, o parte dintre acestea antedatate, în baza cărora au fost înregistrate în contabilitatea societăţii facturi fiscale reprezentând cheltuieli având la bază operaţiuni nereale, metodă prin care s-a realizat atât sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale către bugetul de stat cât şi însuşirea în mod nelegal a activului patrimonial al societăţii, mai menţionează comunicatul.

Acuzaţii şi-ar fi însuşit din patrimoniul societăţii, active patrimoniale în valoare de aproximativ 4.400.000 de lei, cauzând un prejudiciu considerabil bugetului de stat.