English
Cincizeci de poliţişti fac, în această dimineaţă, 11 percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Bacău, pentru destructurarea unei reţele infracţionale internaţionale specializate în înşelăciune şi spălare de bani în domeniul auditării societăţilor comerciale internaţionale, informează un comunicat al IGPR.
În dosar, ar fi implicate două firme româneşti care ar fi utilizat conturi deschise la mai multe bănci comerciale pentru disimularea provenienţei ilicite a fondurilor obţinute prin inducerea în eroare a conducerii unor firme din Franţa. Infracţiunile ar fi fost comise în perioada iulie-august 2014, în Franţa, Germania, Austria, China şi Cipru.
Prin companiile implicate, ar fi fost transferaţi aproximativ 670.000 euro către persoanele vizate din circuitul infracţional, banii astfel obţinuţi fiind reintroduşi în circuitul licit prin transferuri bancare şi contracte comerciale fictive.
Grupul infracţional era coordonat de un cetătean grec, căutat de autorităţile franceze şi austriece, susţin poliţiştii.
Anchetatorii vor pune în aplicare 3 mandate de aducere emise pe numele persoanelor bănuite în cauză, urmând ca faţă de acestea să fi dispuse măsurile procedural penale ce se impun.
Activităţile se desfăşoară sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti şi beneficiază de suportul de specialitate al Serviciului Român de Informaţii.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
