Mătuşa lui Leo de la Strehaia, cercetată pentru evaziune fiscală şi spălare de bani

Şase persoane, printre care Stela Mihai, mătuşa interlopului Ion Stelică Mihai (zis Leo de la Strehaia), sunt cercetate în stare de libertate pentru evaziune fiscală şi spălare de bani, într-un dosar cu un prejudiciu de circa 3,3 milioane euro, a declarat, pentru ziarul BURSA, Nicolae Lohon, purtătorul de cuvânt al IPJ Mehedinţi.

Decizia a fost luată astăzi de Tribunalul Mehedinţi, după ce, ieri, poliţiştii mehedinţeni îi reţinuseră pe cei şase suspecţi. Stela Mihai este autoproclamata preşedintă a romilor din Strehaia. Fiica şi fiul acesteia se numără şi ei printre învinuiţi.

"În urma cercetărilor, poliţiştii Serviciului de Investigare a Fraudelor au emis ordonanţe de reţinere pentru 24 de ore faţă de R.I., de 36 ani, M.S., de 52 ani, M.L., de 34 ani, M.M., de 33 ani, şi M.I., de 27 ani, toţi din localitatea Strehaia, judeţul Mehedinţi, aceştia având calitatea de împuterniciţi şi administratori de societăţi comerciale cu sediul pe raza localităţii de domiciliu", se arată într-un comunicat al Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Mehedinţi.

Ieri, poliţiştii IPJ Mehedinţi au făcut, în acest dosar, nouă percheziţii: opt la Strehaia şi una la Baia Mare. Membrii grupării sunt bănuiţi că, în perioada 2008-2013, în calitate de reprezentanţi ai societăţilor comerciale, ar fi dispus înregistrări de tranzacţii comerciale fictive, iar sumele de bani obţinute ar fi fost introduse ulterior în circuitul economic al societăţilor administrate, prejudiciul creat bugetului de stat fiind estimat la aproximativ 3,3 milioane euro.

De la vila din Strehaia a Stelei Mihai, au fost ridicate mai multe documente şi trei autoturisme de lux: un BMW X6 nou, un BMW X5 aproape nou şi un Audi A4, a căror valoare este de aproximativ 100.000 euro, ne-a mai precizat Nicolae Lohon.