NOTĂ INTERNĂ OBŢINUTĂ DE BLOOMBERG: HSBC îşi va recunoaşte ineficienţa în combaterea spălării banilor

"HSBC Holdings" Plc, cea mai mare bancă din Europa, îşi va cere scuze în cadrul unei audieri programate pentru data de 17 iulie în Senatul SUA, pentru că măsurile de control menite să combată spălarea banilor nu au fost eficiente, conform unei note interne obţinute de Bloomberg News.

"Nu am reuşit să identificăm şi să gestionăm un comportament inacceptabil", a declarat directorul executiv al băncii britanice, Stuart Gulliver, în nota trimisă angajaţilor la data de 10 iulie. Documentul face referire la perioada cuprinsă între 2004 şi 2010. "Este corect ca noi să fim traşi la răspundere şi să ne asumăm responsabilitatea pentru rezolvarea aspectelor care au mers prost", a menţionat Stuart Gulliver.

Gareth Hewett, purtător de cuvânt al HSCB - sediul din Hong Kong, a refuzat să facă vreo declaraţie cu privire la conţinutul notei amintite. Acesta a menţionat, însă, că HSBC "cooperează pe deplin" cu Senatul SUA şi autorităţile de reglementare în anchetele care privesc banca. Conform spuselor sale, mărturia de săptămâna viitoare va include o analiză a măsurilor luate de HSBC pentru îmbunătăţirea respectării legilor.

Reprezentanţii HSBC vor fi interogaţi de către parlamentarii americani la aproximativ două săptămâni după ce banca britanică "Barclays" a primit o amendă record pentru implicarea în scandalul privind manipularea dobânzilor Libor.

În opinia analiştilor, este posibil ca şi HSBC să fie amendată, chiar dacă banca şi-a dublat cheltuielile destinate reducerii transferurilor ilegale de bani din 2010 până în prezent.

În luna februarie, HSBC informa că procurorii americani ar putea lua măsuri penale sau civile împotriva instituţiei, pe fondul unei anchete privind finanţarea terorismului.

Diviziile HSBC din America de Nord au încheiat, în 2010, acorduri cu Biroul Controlorului de Valută şi Federal Reserve în privinţa modificărilor necesare pentru alinierea la normele americane privind combaterea spălării banilor.