Omul de afaceri Florian Walter a fost localizat

Omul de afaceri Florian Walter a fost localizat în afara ţării, pe numele acestuia existând un mandat de arestare în lipsă, Walter sustrăgându-se urmăririi penale începută de DIICOT Ploieşti într-un dosar de evaziune fiscală.

Tribunalul Prahova a admis astăzi o cerere formulată de Centrul de Cooperare Poliţienească Internaţională - Biroul Naţional Interpol şi a constatat că sunt întrunite condiţiile legii pentru solicitarea extrădării lui Florian Walter şi punerea în executare a mandatului de arestare preventivă emis pe numele acestuia.

Florin Walter a fost dat în consemn la frontieră în data de 6 mai, iar ulterior instanţa a dispus emiterea unui mandat de arestare pe numele său în condiţiile în care acesta se sustrăgea urmăririi penale.

Procurorii DIICOT Ploieşti efectuează cercetări faţă de omul de afaceri care este acuzat de constituire de grup infracţional organizat, evaziune fiscală şi spălare de bani, în activitatea infracţională fiind implicată şi compania condusă de acesta, Romprest.

Omul de afaceri Florian Walter este acuzat că a pus bazele unui grup infracţional organizat, format din 23 de persoane, care a desfăşurat, în perioada 2012 - 2014, operaţiuni financiare din sfera evaziunii fiscale şi a spălării banilor, utilizând ca mod de operare reducerea artificială a profitului impozabil şi TVA de plată, efectuarea unor decontări fictive de la diferite societăţi şi utilizarea de societăţi comerciale tip fantomă, pentru realizarea operaţiunilor ilicite.

Potrivit DIICOT, Walter a iniţiat şi a coordonat aceste circuite financiare pe mai multe paliere, ce au avut drept scop înregistrarea în contabilitatea societăţii Compania Romprest Service SA Bucureşti a achiziţiilor, de la diverse societăţi comerciale, utilizate exclusiv pentru emiterea de facturi.

După înregistrarea în contabilitatea societăţii a facturilor aferente achiziţiilor fictive, sumele consemnate în documentele respective erau virate, iniţial, în conturile societăţilor fantomă emitente, ulterior fiind transferate în conturile altor societăţi comerciale de tip fantomă, fiind retrase în numerar şi preluate de Florian Walter, în vederea utilizării în scopuri proprii.

Prejudiciul produs bugetului consolidat al statului prin activitatea infracţională a grupului coordonat de Florian Walter este în valoare totală de 4.500.000 de euro, reprezentând impozitul pe profit şi a taxei pe valoarea adăugată, la care se adaugă suma de 60.494.600 lei (echivalentul a 14.000.000 de euro) supusă procesului de reciclare.

În cauză au fost instituite măsuri asiguratorii până la concurenţa sumei de 18 milioane de euro reprezentând contravaloarea prejudiciului produs prin săvârşirea infracţiunilor.