EnglishCalisto Tanzi, fondatorul grupului agroalimentar "Parmalat", a depus circa 1,5 miliarde euro într-un cont bancar la Monaco, informează Corriere della Sera, citat de Rompres.
Conform cotidianului italian, "comoara" lui Tanzi a fost pusă pe numele unui notar din Monaco, a cărui identitate este cunoscută de magistraţii italieni. Fausto Tonna, fostul director financiar al grupului italian, aflat în centrul unui scandal financiar, a declarat magistraţilor că Tanzi a sustras "cel puţin 1,8 miliarde de euro în zece ani", precizează cotidianul.
Acest sistem de depunere utilizat în principalul Monaco este binecunoscut de magistraţii italieni, deoarece apare în fiecare anchetă a circuitelor de corupţie "tangentopoli", afirmă Corriere. Sistemul permite acuzatului interogat să nege că ar deţine un cont în străinătate. Aceasta s-a întîmplat şi în cazul lui Calisto Tanzi, care a negat că "ar fi posedat vreodată un cont într-o companie din Monaco", afirmă jurnalul.
Ori "Guardia di Finanza", poliţia financiară italiană, a găsit la domiciliul lui Calisto Tanzi, un ordin de virament de două milioane de euro în favoarea filialei din Monaco a băncii Credit Suisse.
Pentru magistraţi este vorba de o primă tranşă care acreditează "pista monegască", deşi suma găsită este relativ modes-tă comparativ cu sumele căutate.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
