Percheziţii într-un nou dosar de evaziune fiscală

Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au efectuat şase percheziţii într-un dosar privind comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, informează un comunicat de presă al Direcţiei Generale a Poliţiei Municipiului Bucureşti.

Percheziţiile au fost la sediul şi punctele de lucru ale unei societăţi comerciale, precum şi la domiciliul persoanei bănuite de comiterea infracţiunii, cetăţean de naţionalitate străină.

În urma acţiunii desfăşurate, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 5 au ridicat în vederea continuării cercetărilor documente contabile, comerciale şi fiscale, precum şi documente de proprietate a unor bunuri ce vor face obiectul măsurilor asigurătorii în vederea recuperării prejudiciului, estimat la suma de peste 110.000 de lei.

Din verificările efectuate a reieşit faptul că, începând cu anul 2013 şi până în prezent, administratorul societăţii comerciale, cu obiect de activitate în alimentaţia publică, comerţ cu produse de panificaţie şi patiserie, a înregistrat în contabilitate facturi fiscale fictive, derulând tranzacţii artificiale cu scopul de a evita impozitarea şi de a obţine avantaje fiscale.

Totodată, verificările efectuate la punctele de lucru ale firmei au evidenţiat faptul că veniturile provenite din vânzări nu erau înregistrate în totalitate, fiind emise bonuri fiscale doar pentru o parte din mărfurile comercializate.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârşirii infracţiunii de evaziune fiscală, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti dispunând luarea măsurii controlului judiciar faţă de bănuit.