English
Poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Craiova şi procurorii DIICOT au efectuat 8 percheziţii, la locuinţele membrilor unui grup infracţional organizat, specializat în returnări ilegale de T.V.A. şi evaziune fiscală, precum şi la sediile unor instituţii publice, de pe raza judeţului Dolj, arată un comunicat al Poliţiei Române.
Din cercetările efectuate a rezultat faptul că, începând cu anul 2008, o parte dintre membrii grupării ar fi emis, prin intermediul unor firme, acte fictive, în vederea obţinerii unor returnări ilegale de T.V.A., iar prin ameninţări, şantaj şi împrumuturi de bani sau de bunuri, ar fi determinat mai multe instituţii publice, să încheie contracte pentru servicii supraevaluate sau fictive.
Activitatea infracţională în cadrul grupului era organizată pe paliere, fiecare membru având roluri bine determinate (emitere de documente contabile fictive, lichidarea societăţilor comerciale folosite în activitatea infracţională).
Astfel, în perioada 2014-2015, ar fi fost emise doar de către o singură societate comercială, către 20 de societăţi, facturi în valoare de 1.259.803 de lei.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
