POLIŢIŞTII DE LA CRIMĂ ORGANIZATĂ LA ORA BILANŢULUI Traficanţii de persoane sau droguri şi evazioniştii sînt principalele ţinte ale poliţiştilor

Pe linia combaterii criminalităţii organizate au fost înregistrate 5.451 cazuri de infracţiuni în primul semestru al anului. Conform datelor de bilanţ prezentate ieri, în cadrul unei conferinţe de presă, de Gabriel Sotirescu, directorul general adjunct al Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate (DGCCO), în perioada ianuarie - iunie, în urma cercetărilor, au fost puse sub acuzare 3.738 persoane, fapt care a avut ca rezultat destrămarea a 34,37% din grupurile organizate identificate. Anchetele DGCCO au dus la anihilarea a 19 grupuri organizate care desfăşurau activităţi infracţionale reprezentate de traficul cu stupefiante.

• Zeci de milioane de euro sînt spălate lunar în ţara noastră

Gabriel Sotirescu a declarat că, deşi, în cifre, cuantumul sumelor care reprezintă bani spălaţi pe teritoriul ţării noastre este în scădere faţă de anii precedenţi, totuşi acesta este unul semnificativ. Concret, pe linia combaterii macrocriminalităţii economico-financiare, în perioada ianuarie-iunie 2005, au fost constatate 1.131 infracţiuni, din care 197 sînt de spălare de bani.

• Firmele fantomă - principalul instrument utilizat pentru spălarea banilor

Directorul general adjunct al DGCCO a mai adăugat, referitor la modul în care sînt spălaţi banii în ţara noastră, că "principalul instrument prin care acţionează infractorii este reprezentat de firmele fantomă". Prin intermediul acestora, banii obţinuţi din activităţi de contrabandă sau din evaziune fiscală sînt transferaţi ilegal în străinătate, prin operaţiuni bancare. Un alt procedeu utilizat de infractori constă în transferarea succesivă a unor mari sume de bani, din conturile curente ale societăţilor comerciale ce desfăşoară activităţi aparent legale, în contul unor firme fantomă, pe baza unor operaţiuni economice fictive (asistenţă, consultanţă sau prestări servicii), dimi-nuînd, astfel, baza impozabilă şi generînd, fictiv, TVA deductibil.

Dintre exemplele oferite presei de ofiţerii DGCCO amintim cazul unui grup infracţional din Constanţa format din nouă persoane, asociaţi şi administratori ai unor societăţi din localitate operatori de magazine duty-free, printre care şi cetăţeni bulgari, care au introdus în ţară mai multe containere cu ţigări şi băuturi alcoolice contrafăcute pe care le-au pus în circulaţie. Valoarea mărfurilor confiscate de anchetatori în acest caz s-a ridicat la 9 milioane lei noi, adică peste 2,5 milioane euro.