Un bulgar, acuzat de fraudă speculativă pe Wall Street

Nedko Nedev, un bulgar în vârstă de 37 de ani, este acuzat în Statele Unite de fraudă speculativă pe Wall Street, fiind responsabil de scăderea puternică a preţului acţiunilor producătorului de cosmetice "Avon Products" Inc., în luna mai.

Acţiunile "Avon" au crescut puternic la data de 14 mai, cu până la 20%, în urma informaţiilor referitoare la o propunere de achiziţie a companiei la un preţ cu mult mai mare decât valoarea sa de piaţă. Oferta ar fi venit de la firma "PTG Capital Partners" şi însuma 18,75 dolari/acţiune, cu 181% mai mult decât preţul de închidere al acţiunilor "Avon" în ziua precedentă.

"Avon" a anunţat, însă, că zvonul privind oferta este fals, ceea ce a dus la scăderea puternică a acţiunilor companiei.

Presa străină arată că aceasta nu ar fi prima schemă speculativă a lui Nedev, care ar fi procedat într-un mod similar în cazul companiilor "Tower Group International" Ltd. şi "Rocky Mountain Chocolate Factory" Inc.

În fiecare dintre aceste cazuri, Nedev este acuzat că a cumpărat acţiuni prin intermediul unei firme-fantomă din Bulgaria. Momentul achiziţiilor de acţiuni este important, tranzacţiile având loc chiar înainte de apariţia zvonurilor legate de ofertele de preluare a acestor companii.

Documentele au fost scrise de Nedev şi depuse la Comisia americană pentru operaţiuni bursiere (SEC).

SEC a anunţat că, deşi profitul obţinut de Nedev a fost mic, instituţia a obţinut un ordin judecătoresc pentru blocarea a două conturi, cu active de circa 2 milioane de dolari, administrate de Nedev.

În reclamaţia făcută de SEC la un tribunal din Manhattan, autoritatea susţine că frauda lui Nedev a provocat daune importante pieţei bursiere americane, subminând încrederea investitorilor în sistemul Edgar, prin intermediul căruia peste 300.000 de companii, firme de investiţii şi persoane fizice îşi înregistrează declaraţiile către SEC.

Potrivit SEC, ofertele de preluare pentru "Avon" şi "Rocky Mountain Chocolate" au fost făcute prin intermediul a două fonduri de investiţii necunoscute, PTG Capital Partners şi PST Capital Partners, care au obţinut aprobare să depună documente în baza de date Edgar.