EnglishProcurori ai Parchetului de pe lângă Tribunalul Buzău au finalizat cercetările şi au dispus trimiterea în judecată a şase inculpaţi pentru evaziune fiscală, spălare de bani şi complicitate la evaziune fiscală, transmite un comunicat de presă trimis redacţiei.
În rechizitoriul întocmit în cauză, procurorii au reţinut următoarea situaţie de fapt: "În perioada 2012 - 2014, inculpatul Fercu Mihai Mădălin, în calitate de administrator de drept sau în fapt al S.C. R.N.P., a evidenţiat în contabilitate operaţiuni fictive, cu scopul de a se sustrage de la plata TVA-ului în sumă de 5.476.698,97 lei. Aceeaşi activitate infracţională s-a reţinut şi în sarcina inculpatului Dragomir Constantin, care iniţial a fost angajat şi ulterior a devenit reprezentant legal al S.C. R.N.P.
Inculpaţii Moaţă Laurenţiu, Toma Ion, Manole Floarea şi Manole Codruţ Mihai, în calitate de administratori în fapt sau în drept ai unor societăţi comerciale, i-au furnizat inculpatului Fercu Mihai Mădălin facturi fictive de aprovizionare, pentru a-i înlesni sustragerea de la plata TVA-ului cu valori substanţiale.
Cu privire la infracţiunea de spălare de bani, s-a reţinut că toţi inculpaţii au transferat sume de bani în conturi bancare, succesiv, pentru a simula plăţi reale, care să creeze aparenţa unor livrări efective de marfă, ascunzând faptul că, în realitate, au circulat doar facturi false".
Dosarul a fost înaintat, spre competentă soluţionare, Tribunalului Buzău.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
