Anchetă la UBS Franţa pentru posibilă influenţare a martorilor

Operaţiunile derulate în Franţa de UBS AG, cel mai mare grup bancar din Elveţia, sunt investigate de autorităţile din Paris pentru o posibilă influenţare a martorilor, ca urmare a unei plângeri depuse de un fost angajat.

Anunţul în acest sens, făcut ieri de UBS, vine la mai puţin de două săptămâni după ce judecătorii din Franţa au închis o anchetă de 19 luni declanşată pe fondul suspiciunilor legate de sprijinul acordat de UBS clienţilor locali pentru ascunderea fondurilor de Fiscul local, în perioada 2004 - 2012. Judecătorii urmează să stabilească dacă vor trimite cazul în instanţă.

Ancheta actuală a fost lansată după ce Nicolas Forissier, fost manager de audit la UBS, a declarat că a fost supus presiunilor din partea băncii înainte ca acesta să depună mărturie în faţa unui tribunal cu privire la un alt membru din conducere, conform procurorilor din Paris.

Forissier a afirmat că este unul dintre cei doi foşti salariaţi care i-au denunţat pe angajaţii care au susţinut clienţii să eludeze Fiscul, în urmă cu aproape un deceniu, iar ulterior a fost concediat.

Ieri, UBS a informat că un judecător din Franţa a decis să plaseze banca sub "examinare oficială" pentru o posibilă intervenţie în cazul unui martor, însă nu pentru "hărţuire morală", aşa cum acuză angajatul care a iniţiat plângerea.

"Negăm cu tărie aceste acuze şi suntem încrezători că ne putem apăra drepturile şi poziţia", a anunţat UBS, într-un comunicat de presă.

Vinerea trecută, o instanţă din Belgia a decis o anchetă separată care urmează să stabilească dacă banca UBS este implicată în fraudă, spălare de bani şi alte infracţiuni menite să-i ajute pe clienţii bogaţi să evite plata taxeor.

UBS consideră acuzaţiile care i se aduc în Belgia drept "nefondate" şi susţine că se va apăra şi în acest dosar.

În plus, autorităţile fiscale din Statele Unite şi Europa derulează anchete în cazuri similare de evaziune fiscală.