Cea mai mare bancă din Australia, acţionată în instanţă pentru manipularea dobânzii

Commonwealth Bank of Australia, cea mai mare bancă din Australia, este acţionată în judecată de autoritatea naţională de reglementare a valorilor mobiliare pentru manipularea dobânzii de referinţă swap BBSW utilizată la stabilirea preţurilor derivatelor, ceea ce amplifică problemele judiciare ale acestei instituţii financiare.

Comisia australiană pentru valori mobiliare şi investiţii (ASIC) a anunţat, ieri, că a iniţiat procedura judiciară la Curtea Federală din Melbourne, susţinând că banca s-a angajat în "comportamente oneroase şi de manipulare a pieţei" între ianuarie şi octombrie 2012.

Autoritatea pretinde că banca avea un număr mare de produse la preţuri mai mari sau mai mici decât rata swap, iar în trei ocazii a tranzacţionat cu intenţia de a influenţa nivelul la care a fost stabilită dobânda pentru a-şi creşte la maxim profitul sau pentru a minimaliza pierderile proprii, în detrimentul celor care deţineau poziţii opuse.

Amintim că, în vara lui 2017, Guvernul australian a acuzat Commonwealth Bank of Australia că a încălcat la scară largă normele privind lupta împotriva spălării banilor şi de combatere a terorismului.

Agenţia australiană guvernamentală de informaţii financiare (AUSTRAC) a iniţiat un proces împotriva băncii la Curtea Federală, pentru "nerespectarea gravă a legii". "Efectul comportamentului Commonwealth Bank of Australia a expus comunitatea australiană la infracţiuni financiare grave şi continue", a menţionat AUSTRAC într-un document depus în instanţă.

Potrivit AUSTRAC, cel mai mare creditor ipotecar din Australia nu a raportat - la timp sau deloc - tranzacţii suspecte în valoare de peste 77 de milioane de dolari australieni (61 de milioane de dolari SUA).