CINISMUL DIN PIAŢA FINANCIARĂ NU ARE LIMITE Justiţia americană: "Lupul de pe Wall Street", finanţat cu bani furaţi

Extravaganţele brokerilor de pe Wall Street - sex la birou, prostituate, consum de droguri, furturi din banii clienţilor - au fost prezentate, acum doi, într-un mod îndrăzneţ, de regizorul Martin Scorsese în filmul "Lupul de pe Wall-Street".

Cinismul din piaţa financiară nu are limite, întrucât se pare că pelicula respectivă a fost finanţată cu bani furaţi din Malaysia, iar acum justiţia americană vrea să pună sechestru pe drepturile de autor ale filmului. Compania de producţie de la Hollywood Red Granite Pictures, cea care a finanţat şi produs filmul în care a jucat Leonardo DiCaprio, a negat că ar fi ceva ilegal în legatură cu producţia filmului.

Departamentul de Justiţie din SUA a atras recent atenţia asupra unor active sustrase din fondul de dezvoltare economică 1MDB, din Malaysia. Procurorul general al SUA, Loretta Lynch, a declarat că fondurile fraudate de la oamenii din Malaezia au fost folosite pentru a plati pentru imobiliare de lux din Statele Unite şi Europa, pentru cheltuielile făcute la jocurile de noroc din Las Vegas, pentru designuri interioare şi inclusiv pentru producerea de filme, precum "Lupul de pe Wall Street", potrivit The Guardian.

Investigaţia are în vizor mai multe opere de artă, inclusiv o pictură de-a lui Claude Monet, şi un avion privat, toate fiind achiziţionate cu bani însuşiţi în mod ilegal. În total ar fi vorba despre bunuri în valoare de peste un miliard de dolari pe care justiţia americană vrea să le confişte acum.

Fondul din care au dispărut banii este sub supravegherea directă a premierului din Malaezia care a promis că va coopera cu anchetatorii din Statele Unite. Opoziţia malaeziană susţine însă că şeful Guvernului ar trebui să-şi dea demisia.

Departamentul american de Justiţie a precizat că nu doreşte ca sistemul financiar american să fie folosit ca un canal de corupţie şi vrea să stopeze spălarea de bani şi abuzurile funcţionarilor.

Potrivit informaţiilor din mass-media, fondurile deturnate de la 1MDB au fost utilizate pentru beneficiul personal al funcţionarilor publici şi a rudelor sau asociaţiilor acestora.

• Falşii brokeri autohtoni: 10 din ei au fost puşi sub acuzare, iar 8 arestaţi

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice şi ai Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Poliţiei Române au efectuat recent 55 de percheziţii în 12 judeţe şi în Bucureşti, la persoane bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de circa 2.000.000 de euro, prin înşelăciune şi desfăşurarea fără autorizaţie de operaţiuni pe piaţa de capital.

Cercetările au fost derulate în Bucureşti şi în judeţele Buzău, Călăraşi, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Ialomiţa, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman şi Vaslui.

Poliţiştii au identificat 400 de angajaţi care acţionau după un scenariu scris de liderii reţelei ca să fie cât mai convingători. Unii îşi spuneau "Lupul de pe Wall Street" inspiraţi de filmul cu acelaşi nume regizat de Scorsese. De la o singură victimă au reuşit să ia peste 60.000 de euro.

"Muţi banii din buzunarul clientului în buzunarul tău.

Dar dacă reuşeşti să câştigi bani şi pentru el e avantajos pentru ambele părţi. E corect?

NU!"

Acesta era şi crezul şefilor reţelei, care îi păcăleau pe oamenii cu ceva bani şi cunoştinţe vagi despre tranzacţiile pieţelor de capital să arunce cu banii pe fereastră, potrivit ştirileprotv.ro.

Un astfel de păgubit a declarat: "M-am împrumutat de la rude, de la prieteni, dar nu am reuşit să fac rost de toată suma de bani şi mi-au spus că nu e nici o problemă, că diferenţa o pun ei din partea firmei".

Investigatorul susţine: "Sunt oameni cu educaţie peste medie, dar falşii brokeri vizau oameni care nu aveau cunoştinţe pentru tranzacţionarea pe piaţă de capital. Le prezentau varianta unor câştiguri foarte mari şi rapide".

Anchetatorii au descoperit că reţeaua avea în Bucureşti 5 birouri unde sute de oameni au fost angajaţi ca operatori. Ei sunau zilnic diverşi cetăţeni ca să îi convingă să joace la bursă. Lucrătorii erau şi ei convinşi că lucrează la un angajator legitim.

Potrivit investigatorilor, "angajaţilor li se făcea un instructaj, erau aşa numitele scripturi, scenarii în care li se spunea ce să vorbească cu clientul".

Victima trăia cu falsă impresie că are acces mereu la banii investiţi şi că îi vede cum se înmulţesc pe un site de tranzacţionare pus de reţea la dispoziţia ei. În realitate, totul era doar o simulare în timp ce banii erau de mult în conturi din paradisuri fiscale.

Falşii brokeri au fost prinşi, 10 din ei au fost puşi sub acuzare, iar 8 arestaţi. Anchetatorii încearcă să recupereze paguba de circa două milioane de euro.