CNVM suspectează spălarea de bani, pe piaţa derivatelor

• Contractele EUR/USD şi SIBGOLD_USD, suspendate de la tranzacţionare pe termen nedeterminat

Supraveghetorul pieţei de capital a alertat, ieri, asupra unor "tipare de tranzacţionare atipice pe piaţa derivatelor", susceptibile să fie încadrate în categoria tranzacţiilor de tip manipulativ, potrivit unei informări postate pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare (CNVM).

CNVM menţionează că a întreprins investigaţii în acest sens, în urma cărora a descoperit modalităţile de realizare a tranzacţiilor respective, precum introducerea de ordine de tranzacţionare avantajoase, justificate din punct de vedere al unei investiţii raţionale (preţ mic la cumpărare şi preţ mare la vânzare), urmate de introducerea în piaţă a ordinelor corespondente care nu au sens economic (vânzare la preţuri mici şi cumpărare la preţuri mari).

CNVM suspectează că tranzacţiile de acest tip înlesnesc spălarea de bani.

Potrivit CNVM, tranzacţiile investigate au vizat instrumente financiare nelichide, iar preţurile la care s-au încheiat au înregistrat niveluri anormale în raport cu condiţiile pieţei.

Alerta CNVM a coincis cu suspendarea de la tranzacţionare, la Bursa de la Sibiu, a contractelor EUR/USD şi SIBGOLD_USD, denominate în dolari, pe termen nedeterminat. Decizia suspendării a fost luată de Consiliul de Administraţie al Sibex, întrunit pe 22 iulie, potrivit unui comunicat postat, ieri, pe site-ul instituţiei. În comunicat nu este precizat motivul care a determinat suspendarea de la tranzacţionare a celor două contracte.

Alerta transmisă, ieri, vine la circa o lună şi jumătate după ce Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare l-a trimis pe Emilian Popescu-Moscu, fost inspector general al Rasdaq, la Bursa de la Sibiu, pe o perioadă de două luni, ca să urmărească respectarea legislaţiei pieţei de capital, de către societate, concomitent cu o echipă de control care şi-a încheiat, pe 20 iunie, misiunea.