English
Comisia Europeană intenţionează să creeze o nouă autoritate de supraveghere pentru combaterea spălării banilor, printre alte măsuri, conform unor documente consultate de DPA, conform Agerpres.
Conform proiectului, noua Autoritate împotriva Spălării Banilor va putea impune propriile sancţiuni financiare în cazul încălcării regulilor UE.
Agenţia va coordona autorităţile naţionale de supraveghere şi le va sprijini în creşterea eficienţei în aplicarea reglementărilor europene.
Anterior, au apărut informaţii conform cărora Comisia Europeană vrea să introducă un plafon uniform de 10.000 de euro pentru plăţi cash.
Conform Curţii Europene de Conturi, miliarde de euro din tranzacţii ilegale intră în economia obişnuită în UE în fiecare an, iar originea ilegală a fondurilor este ascunsă.
Europol, autoritatea europeană de poliţie, estimează că valoarea tranzacţiilor suspecte în Europa este de sute de miliarde de euro, conform celui mai recent bilanţ.
Comisia Europeană vrea să prezintă proiectul creării noii agenţii într-o săptămână şi jumătate.
Apoi, statele membre şi Parlamentul European trebuie să decidă cum va fi implementat acest proiect.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
1. Super, inca o actualizare de acte oamenilor!
(mesaj trimis de anonim în data de 10.07.2021, 10:58)
Deci toate bancile o sa ne mai cheme inca o data pe toti sa completam noul formular cerut de noua agentie UE sa vada ca nu suntem toti niste nenorociti de spalatori de bani?
Nici nu stiam cata spalare de bani si cati americani se ascund prin Romania. Toate formularele: spalare de bani, FACTA, sustinerea terorismului.