CONSILIUL EUROPEI: România ar trebui să-şi îmbunătăţească instituţiile de combatere a spălării banilor

Într-un raport publicat astăzi, Comitetul Consiliului Europei pentru combaterea spălării banilor (MONEYVAL) le cere autorităţilor române să se ocupe de probleme importante privind instituţii cheie din această arie, mai ales din unitatea analizei informaţiilor financiare şi a autorităţilor de supraveghere, respectiv rezultatele aplicării de norme, potrivit unui comunicat remis redacţiei.

Raportul analizează implementarea standardelor internaţionale şi europene pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului.

În comunicare, Consiliul însumează principalele rezultate ale analizei raportului.

Astfel, ofensiva contra spălării banilor este, în mare, în linie cu standardele internaţionale iar numărul investigaţiilor, urmăririlor penale şi condamnările au crescut. Este nevoie de măsuri suplimentare pentru a întări implementarea ofensivei împotriva spălării banilor şi pentru a rezolva deficienţele structurale şi de capacitate în aplicarea măsurilor legale şi proceselor judiciare.

Potrivit Comitetului, ţara noastră şi-a îmbunătăţit cadrul legal şi abilitatea sa de a îngheţa, controla şi confisca veniturile din activităţile criminale. Însă, autorităţile trebuie să conducă investigaţii financiare în paralel cu investigaţiile asupra activităţilor ilegale care generează venituri.

Autorităţile române trebuie să îmbunătăţească independenţa unităţii analizei informaţiilor financiare prin dezinvestirea Comisiei pusă de guvern de atribuţiile sale decizionale asupra funcţiilor operaţionale centrale.

Sistemul pentru detectarea transportului transfrontalier fizic al valutelor evidenţiază probleme importante având în vedere vulnerabilitatea considerabilă a sistemului financiar românesc faţă de spălarea de bani ce are la bază banii în numerar.

Cadrul ce asigură clienţilor investigaţiile necesare, raportarea tranzacţiilor suspecte iar registrul nu sunt încă conforme cu Recomandările Autorităţii Financiare împotriva spălării banilor. Majoritatea instituţiilor financiare păreau a implementa standardele necesare în mod adecvat. Implementarea părea mai slabă de către instituţiile non-financiare.

Moneyval a notat câteva probleme privind eficacitatea şi consistenţa combaterii spălării banilor, a supervizării finanţării teroriste şi a aplicării sancţiunilor pentru neconformarea autorităţilor de supraveghere cu cerinţele relevante.

Eforturile suplimentare sunt necesare pentru a asigura ca mecanismul de coordonare naţională să revizuiască în mod regulat sistemul de combatere a spălări banilor şi finanţării teroriste, respectiv a eficienţei acesteia. Cooperarea pe cale formală sau informală de către autorităţile competente pare a fi condusă într-o manieră eficientă. Însă, un număr de deficienţe ce trebuiesc rezolvate au în vedere cadrul legal pentru cooperarea internaţională de către autorităţile de supraveghere alături de omoloagele acestora din afara ţării.

Moneyval va continua să monitorizeze implementarea recomandărilor de către statul român prin procedurile sale regulate care necesită ca statul să înainteze un raport până în aprilie 2016.

Comitetul de Experţi pentru Evaluarea Măsurilor de Combatere a Spălării Banilor şi Finanţarea Terorismului (Moneyval) este un corp al Consiliului Europei care evaluează respectarea standardelor europene şi internaţionale relevante pentru combaterea spălării banilor şi finanţării teroriste şi a eficacităţii implementării acestora şi face recomandări pentru autorităţile naţionale privind îmbunătăţirile necesare la sistemele lor.

Moneyval monitorizează 33 de jurisdicţii inclusiv statele membre UE, Sfântul Scaun, Israel şi Dependenţa Guernsey faţă de Marea Britanie, Jersey şi Isle of Man.