CĂUTARE (595)

Jocurile de noroc au fost mereu un subiect controversat în multe părţi ale lumii. În timp ce unele ţări le îmbrăţişează ca pe o formă de divertisment şi o sursă de venit fiscal, altele le interzic strict. Această diversitate de reglementări se...

Persoanele care spală bani se folosesc tot mai mult de criptomonede pentru a ascunde originile şi mişcările fondurilor obţinute ilegal, potrivit unui raport al Chainalysis, scrie CNBC.

Money launderers are increasingly using cryptocurrencies to hide the origins and movements of ill-gotten funds, according to a report by Chainalysis, CNBC writes.

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) a anunţat vineri că a amendat Raiffeisen Bank International (RBI) cu peste două milioane de euro pentru deficienţe în controalele privind spălarea banilor, relatează Agerpres....

Şeful Biroului pentru Imigrări al judeţului Caraş-Severin, Vali Mitruş, a fost reţinut de procurorii DNA Timişoara, în timp ce alţi doi funcţionari ai instituţiei şi administratorul unei firme au fost plasaţi sub control judiciar, informează...

Statul paralel şi miliţienesc a impus treptat, în ultimii 20 de ani, reguli extrem de dure (şi contrare logicii economice) aplicabile circuitului şi economisirii banilor. Nu vorbim doar de România, ci de întreaga Uniune Europeană, plus SUA şi...

Potrivit indicelui de criminalitate pentru anul trecut publicat de la Global Initiative Against Transnational Organized Crime, o organizaţie neguvernamentală cu sediul în Elveţia, cu un scor de 4,58...

Executivul a adoptat, miercuri, ordonanţa de urgenţă privind administratorii de credite şi cumpărătorii de credite. Actul normativ stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile...

Prezenta Ordonanţă de urgenţă stabileşte un cadru comun şi cerinţe comune referitoare la cumpărătorii de credite care cumpără drepturile creditorului ce decurg dintr-un contract de credit neperformant emis de o instituţie de credit stabilită în...

Autoritatea de Supraveghere a Pieţei Financiare din Austria (FMA) investighează Raiffeisen Bank International (RBI) pentru deficienţe privind combaterea spălării banilor, a anunţat joi grupul bancar austriac, relatează Reuters.

Parlamentul European va solicita Comisiei Europene condiţionarea alocării fondurilor europene de calitatea de stat membru al Parchetului European, potrivit propunerii de rezoluţie privind statul de drept care ar urmă să fie dezbătută şi votată în...

Opt bănci comerciale locale din Irak au interdicţie de a se implica în tranzacţii în dolari americani, autorităţile luând măsuri pentru a reduce frauda, spălarea banilor şi alte utilizări ilegale ale monedei americane, la câteva zile după vizita...

Ministrul de Interne, Cătălin Predoiu, care a participat la Anvers, în Belgia, la lansarea unei platforme de luptă împotriva traficului de droguri în Europa, a atras atenţia, miercuri seară, că la nivel european intră cantităţi mari de droguri,...

Comisia Europeană salută acordul politic la care au ajuns Parlamentul European şi Consiliul cu privire la propunerile Comisiei referitoare la primul regulament privind combaterea spălării banilor şi a finanţării terorismului (CSB/CFT) şi la cea...

Fostul premier Victor Ponta şi fostul senator Dan Şova au fost achitaţi, joi, de magistraţii instanţei supreme în dosarul "Turceni - Rovinari", în care au fost judecaţi pentru fapte de corupţie, în legătură cu încheierea unor contracte de...

Generalul în rezervă Florin Mihalache, fost adjunct al directorului Serviciului de Telecomunicaţii Speciale în perioada 2001-2005, a fost condamnat de Tribunalul Bucureşti la 3 ani şi 8 luni închisoare cu executare pentru trafic de influenţă,...

Paltforma pentru tranzacţionarea de criptomonede Coinbase şi-a asigurat înregistrarea la autoritatea de reglementare a pieţelor franceze, a confirmat joi un purtător de cuvânt al companiei, deschizând calea pentru ca firma să îşi extindă...

Trei dintre instituţiile de temelie ale lumii, Fondul Monetar Internaţional, Banca Mondială şi Banca Reglementelor Internaţionale, urmează să colaboreze pentru prima dată pentru "tokenizarea" unora dintre instrumentele financiare care...

Elveţia a elaborat noi reguli pentru a elimina lacunele percepute în reglementările sale privind spălarea banilor, făcându-i răspunzători pe avocaţi şi consultanţi pentru raportarea riscurilor şi intensificând supravegherea entităţilor juridice,...

Este o realitate pe care nimeni nu o mai neagă: în România, multinaţionalele deţin peste 80% din cota de piaţă în industriile unde se cheltuiesc toţi banii românilor săraci şi majoritatea banilor celorlalţi: hrană (agricultură, industrie...

Doi fondatori ai Tornado Cash, cunoscutul mixer rusesc de criptomonede, au fost acuzaţi de spălarea a peste 1 miliard de dolari proveniţi din infracţiuni, relatează News.ro.

Direcţia Naţională Anticorupţie a înaintat, potrivit portalului instanţelor, în 8 august către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cale extraordinară de atac - recurs în casaţie - prin care procurorii doresc anularea sentinţei din 11 iulie 2023...

DNA a introdus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) o cale extraordinară - recursul în casaţie - în procesul în care Elena Udrea şi Ioana Băsescu au scăpat de condamnări ca urmare a prescrierii faptelor, în legătură cu finanţarea...

Parchetul General a trimis vineri ministrului Justiţiei, Alina Gorghiu, o adresă prin care solicită ca intenţia Guvernului de a desfiinţa posturile vacante publice să nu se aplice instituţiilor din sistemul judiciar, deoarece această măsură va...

Transformarea CEO-ului BlackRock, Larry Fink, într-un adept al Bitcoin, este evenimentul principal din acest an pentru criptomonedă şi poate să propulseze preţul BTC către un nou record, spune investitorul miliardar Mike Novogratz, potrivit...

Parchetul General a sesizat Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în vederea pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea unor chestiuni de drept, în legătură cu modul în care instanţele trebuie să aplice decizia Curţii de Justiţie a...

Elena Udrea şi Ioana Băsescu se pare că nu scapă deocamdată de prezenţa în faţa instanţei, chiar dacă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a decis în 11 iulie 2023 că ele nu pot fi trase la răspundere penală în dosarul "Bani pentru...

Criptomonedele îşi pierd avântul, pe măsură unii dintre cei mai mari fani ai lor sunt tot mai entuziasmaţi de inteligenţa artificială, spune Nassim Taleb, autorul lucrării Lebăda Neagră, scrie Business Insider.

Grădina Miracolelor este din ce în ce mai mare şi tot mai mulţi oameni plictisiţi simt nevoia să se facă remarcaţi cu orice preţ, sau mai precis pentru a obţine un "preţ" cât mai mic. Cum ar fi să iei cina alături de cineva care nu s-a...

Actualizare Ricardo Gutierrez , secretar general EFJ:

Poliţiştii şi procurorii DIICOT au făcut, miercuri, 39 de percheziţii pentru destructurarea unui grup infracţional organizat constituit în Compania Naţională pentru Controlul Cazanelor, Instalatiilor de Ridicat şi Recipientelor sub Presiune, din...

Soluţionarea problemei iscată în piaţa asigurărilor de insolvenţa companiei Euroins şi problemele ivite în colectarea veniturilor la bugetul de stat au constituit primele obiective ale clasei politice în luna aprilie. Dacă în privinţa plafonării...

După succesul răsunător obţinut în retail, tehnologie, media şi comunicaţii, activitatea de înrolare la distanţă a clienţilor începe să câştige teren şi în rândul instituţiilor de credit şi financiare, domeniu în care oferirea acestei opţiuni...

Fostul ministru al Turismului Elena Udrea scapă de dosarul Hidroelectrica, în care era acuzată că a primit primit echivalentul a aproape cinci milioane de dolari mită, după ce Curtea de Apel Bucureşti a decis marţi că procesul penal încetează, ca...

Conceptul de e-learning, adică orice formă de transmitere şi asimilare de cunoştinţe care are loc în mediul virtual, este relativ nou, pătrunderea sa pe piaţă şi apoi utilizarea la scară largă în diverse industrii având loc doar în ultimul...

Codul de Procedură Penală a fost adoptat, miercuri, de Camera Deputaţilor, în forma Guvernului, în calitate de for decizional. Acesta prevede posibilitatea folosirii înregistrărilor serviciilor, ca mijloace de probă în procesul penal, conform...

Există un grup ce încearcă să fraudeze Statul Român, a spus astăzi Assen Hristov, preşedintele Consiliului de Supraveghere al Eurohold, grup ce deţine Euroins România. Acesta a acuzat mai multe persoane, între care un angajat al SRI, numit...

Alex-Florin Florenţa se află cu un pas mai aproape de numirea în funcţia de procuror general al României, după ce, ieri, Secţia pentru Procurori a Consiliului Superior al Magistraturii l-a avizat, în unanimitate, pozitiv, după audierea în faţa...

Scandalul Qatargate care zguduie de câteva luni instituţiile europene ne arată unghiul ascuns al unei părţi din societatea civilă de pe bătrânul continent, care este folosită pentru influenţarea deciziilor luate de Comisia Europeană, Consiliul UE...

Credit Suisse a amânat joi publicarea raportului său financiar anual, după un apel telefonic de ultimă oră din partea Comisiei pentru bursă şi valori mobiliare din SUA (SEC) din Statele Unite, care a ridicat întrebări cu privire la situaţiile...