Convocarea adunării generale extraordinare a acţionarilor Transelectrica în data de 26.02.2019, ora 10.00

Directoratul Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucureşti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), cu acordul unanim al membrilor săi în data de 23.01.2019, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, precum şi ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor în data de 26.02.2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acţionarilor Companiei la sfârşitul zilei de 15.02.2019 (data de referinţă), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1.Aprobarea participării Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA la majorarea capitalului social al Societăţii pentru Servicii de Mentenanţă a Reţelei Electrice de Transport "Smart" - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 18 milioane lei;

2.Informare privind încheierea contractului de credit C575/21.12.2018 cu Banca Comercială Română pentru acordarea unui plafon pentru emitere scrisori de garanţie bancară în favoarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei;

3.Stabilirea datei de 18 martie 2019 ca dată de înregistrare a acţionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor;

4.Împuternicirea preşedintelui de şedinţă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor, precum şi a documentelor necesare privind înregistrarea şi publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menţionată, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor se va ţine la data de 28.02.2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, cu aceeaşi ordine de zi.

Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acţionarilor.