Danske Bank şi-a închis toate operaţiunile bancare din Estonia

Subsidiara din Estonia a Danske Bank a intrat ieri în procedură de lichidare, după ce, în februarie, autoritatea de reglementare financiară de la Tallinn (FSA) a solicitat închiderea aces-teia, anunţă Reuters, amintind că banca se află în centrul unor investigaţii internaţionale într-un scandal uriaş de spălare de bani.

"Danske Bank şi-a închis în esenţă toate activităţile bancare din Estonia, în concordanţă cu planurile convenite cu FSA", a anunţat Frederik Bjoern, vicepreşedinte executiv al băncii şi preşedinte al Comitetului de lichidare.

Toate logo-urile şi însemnele Danske Bank vor fi scoase de pe clădirea sediului central din Tallinn în următoarele zile, conform oficialului băncii daneze.

Săptămâna trecută, fostul preşedinte al filialei estone a Danske Bank a fost găsit mort lângă locuinţa sa, aparent fiind vorba despre o sinucidere.

Poliţia a găsit cadavrul lui Aivar Rehe, în vârstă de 56 de ani, în grădina casei sale din apropiere de Tallinn, la două zile după anunţarea dispariţiei sale. Rehe a condus sucursala estonă a Danske Bank între anii 2008 şi 2015, cu doi ani înainte ca banca să ajungă în mijlocul scandalului de spălare de bani.

Danske Bank este investigată în Danemarca, Estonia, Marea Britanie şi SUA pentru spălare de bani prin intermediul sucursalei sale estone. Banca este acuzată că între anii 2007 şi 2015 a efectuat prin intermediul filialei din Estonia operaţiuni de spălare de bani în valoare de circa 209 miliarde de euro, în special în favoarea unor cetăţeni ruşi. Aivar Rehe era doar martor în această investigaţie.

Anul trecut, directorul general al Danske Bank, Thomas Borgen, a demisionat după ce banca daneză a publicat rezultatele unei investigaţii derulate la subsidiara estonă. Ancheta realizată de un cabinet de avocatură extern indică posibilitatea ca angajaţii subsidiarei estone a Danske Bank să fi complotat cu clienţii, realizând tranzacţii ilegale. Investigaţia a vizat 15.000 de clienţi, care au făcut în total 9,5 milioane de plăţi prin subsidiara estonă a Danske Bank, în perioada 2007 - 2015.