DGPMB: Percheziţii în Giurgiu, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti (DGPMB), sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, au pus în aplicare în această dimineaţă 11 mandate de percheziţie domiciliară, în judeţul Giurgiu şi mai multe mandate de aducere, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, conform unui comunicat de presă al DGPMB.

Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că mai multe persoane de pe raza judeţului Giurgiu, în perioada 2013 - 2014, au conceput şi implementat un mecanism de sustragere de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale, constând în livrarea către o societate comercială (colector), cu sediul în Bucureşti, a unor cantităţi impresionate de deşeuri metalice feroase şi neferoase, folosind în acest scop mai multe societăţi comerciale cu comportament tip "fantomă", administrate scriptic de persoane cu o situaţie materială precară.

Astfel, în numele acestor societăţi comerciale cu comportament de tip "fantomă" au fost facturate în mod fraudulos către societatea colectoare deşeuri metalice feroase şi neferoase, cu consecinţa încasării în conturile bancare, de la aceasta din urmă, a sumelor reprezentând contravaloarea "mărfurilor facturate", a retragerii lor integrale în numerar de către persoanele împuternicite pe aceste conturi (în baza unor borderouri fictive de achiziţie "fier vechi") şi a predării lor către persoanele care au folosit "serviciile" societăţilor comerciale cu comportament tip "fantomă".

Persoanele vizate urmează a fi audiate la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Prejudiciul total adus bugetului de stat, constând în impozitul aferent veniturilor încasate de persoanele sus-menţionate, este în valoare de aproximativ 6.500.000 lei, iar suma totală rezultată din circuitul de "spălare a banilor" este de aproximativ 40.400.000 lei.