DNA a dispus extinderea urmăririi penale faţă de deputatul Nicolae Păun

Actualizare 19:32 Nicolae Păun, acuzat de evaziune fiscală, în formă continuată

Procurorii DNA au dispus extinderea urmăririi penale faţă de deputatul Nicolae Păun, care deţine şi calitatea de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, pentru alte două infracţiuni, printre care şi evaziune fiscală, în formă continuată, potrivit unui comunicat al DNA trimis redacţiei.

Deputatul mai este cercetat pentru folosirea, cu rea-credinţă, a bunurilor sau creditului de care se bucură societatea, într-un scop contrar intereselor acesteia sau în folosul lui propriu ori pentru a favoriza o altă societate în care are interese direct sau indirect, de asemenea în formă continuată.

Procurorii au extins urmărirea penală şi faţă de societatea comercială Niky Scorpion Alcom SRL, controlată de deputat, pentru evaziune fiscală şi spălare a banilor, ambele infracţiuni săvârşite în formă continuată.

Din ordonanţa prin care s-a dispus extinderea urmăririi penale faţă de suspecţii anterior menţionaţi, există aspecte din care rezultă suspiciunea rezonabilă ce conturează următoarea stare de fapt: "În perioada 2004 - 2014, suspectul Păun Nicolae, prin intermediul SC Niki Scorpion ALcom SRL şi în dauna intereselor acestei firme, a efectuat o serie de tranzacţii imobiliare constând în cumpărarea şi vânzarea succesivă a două terenuri (unul situat în Bucureşti, iar celălalt în judeţul Ilfov), fără a avea o justificare economică (nerentabile şi cu implicaţii asupra creanţelor datorate bugetului de stat)".

Procurorii precizează: "În final, aceste terenuri au fost achiziţionate de suspect la preţuri mai mari decât preţurile la care fuseseră vândute anterior: terenul din Bucureşti la un preţ 10 ori mai mare decât preţul de vânzare, iar terenul din judeţul Ilfov la un preţ de peste aproape 3 ori mai mare.

Astfel, prin plata unor preturi nereale supraevaluate de 10,48 ori, respectiv 2,77 ori aferente achiziţiei de terenuri, au fost majorate cheltuielile societăţii Niki Scorpion Alcom, în scopul diminuării masei impozabile şi, în consecinţă, a impozitelor datorate bugetului de stat.

Ca urmare acestor operaţiuni, creditul societăţii SC Niki Scorpion Alcom SRL a fost diminuat cu suma totala de 3.220.000 lei".

DNA mai transmite că suspecţilor, persoană fizică şi juridică, li s-au adus la cunoştinţă calitatea procesuală şi acuzaţiile, în conformitate cu prevederile articolului 307 Cod de procedură penală.

În cauză, procurorii au beneficiat de sprijin de specialitate din partea Serviciului Român de Informaţii, Oficiului de Luptă Antifraudă (OLAF) şi din partea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

(S.A.)

-----------

Actualizare 15:28

Procurorii DNA au dispus extinderea urmăririi penale faţă de deputatul Nicolae Păun pentru alte două infracţiuni, printre care şi evaziune fiscală, informează surse din presă.

Nicolae Păun deţine şi calitatea de preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor ''Pro Europa''.

(I.D.)

-----------

Deputatul Nicolae Păun s-a prezentat, luni, la Direcţia Naţională Anticorupţie, fiind citat în dosarul în care este cercetat alături de parlamentarul Mădălin Voicu pentru mai multe infracţiuni, transmit televiziunile de ştiri.

Potrivit unor surse judiciare, el a fost chemat pentru a i se comunica extinderea urmăririi penale, transmite Agerpres.

Nicolae Păun, preşedinte al Asociaţiei Partida Romilor Pro Europa, este acuzat de folosire sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, având ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene; schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinaţiei fondurilor europene; deturnare de fonduri; spălare a banilor; efectuare de operaţiuni financiare, ca acte de comerţ, incompatibile cu funcţia, atribuţia sau însărcinarea pe care o îndeplineşte o persoană ori încheierea de tranzacţii financiare, în scopul obţinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri ori alte foloase necuvenite; cumpărare de influenţă, influenţare a declaraţiilor, toate în formă continuată.