Foşti colaboratori ai lui Liviu Dragnea, trimişi în judecată de DNA

Marian Fiscuci, fost administrator al companiei Proinvest din Alexandria şi fost acţionar majoritar al Tel Drum, împreună cu Adrian Simionescu, fost deputat PSD si vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Teleorman, au fost trimişi în judecată de Direcţia Naţională Anticoupţie (DNA), fiind acuzaţi de evaziune fiscală şi de un prejudiciu de 5,6 milioane lei.

Procurorii precizează că în perioada 2012 - 2014, inculpatul Fişcuci Marian, prin compania Proinvest din Alexandria, a achiziţionat din spaţiul intracomunitar utilaje agricole pe care le-a livrat unor firme româneşti. În acest lanţ economico - financiar, a introdus o verigă fictivă, respectiv firma bulgărească Fan Speed Nikopole, controlată de deputatul Simionescu Adrian, căreia îi erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din România. Totodată, la sediul Proinvest se întocmeau formal documente care atestau livrările fictive menţionate.

"Modul de operare, aşa cu a reieşit pe baza probaţiunii, este următorul : iniţial se identificau beneficiarii - firme româneşti şi se perfectau înţelegeri cu administratorii acestor societăţi, interesate în achiziţionarea de utilaje agricole. Acestora li se promitea vânzarea de utilaje procurate preponderent din Germania, Olanda şi Franţa, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era şi dealer-ul autorizat al firmelor producătoare.

După identificarea firmelor interesate din România care erau şi beneficiari finali, utilajele erau achiziţionate din statele menţionate şi transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L.", precizează DNA, prin intermediul unui comunicat de presă.

Potrivit sursei citate, în acest context, inculpatul Fişcuci Marian, cu complicitatea inculpatului Simionescu Adrian Constantin, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, pentru a eluda obligaţiile fiscale către stat, obţinând astfel sume mai mari ca venituri şi, totodată, a afectat indirect şi celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la preţul de piaţă ce includea şi TVA.

Schema infracţională de eludare a obligaţiilor fiscale s-ar fi realizat pe următorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlată de inculpatul Fişcuci Marian, realiza o vânzare fictivă (tranzacţie intracomunitară) către firma Fan Speed din Bulgaria, controlată de inculpatul Simionescu Adrian Constantin (operaţiune scutită de TVA).

"Pentru a se putea demonstra în documente aşa zisa «tranzacţie intracomunitară» care permitea deducerea TVA, utilajele erau transportate exclusiv de către PROINVEST sau de două firme asociate, în mod formal în Bulgaria, pentru câteva zeci de minute, de cele mai multe ori, sau maxim 24 de ore. Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revânzarea utilajelor către clienţii din România, identificaţi anterior şi cu care se negociase deja vânzarea utilajelor, încă de când acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau să devină proprietatea acesteia. Tranzacţiile comerciale realizate de firma bulgărească Fan Speed către beneficiarii finali, firme din România, erau scutite de TVA întrucât aveau regim de tranzacţii intracomunitare.", mai precizează procurorii.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de 5.692.644 lei, reprezentând prejudiciul cauzat bugetului de stat.

În cauză, a fost dispusă măsura asigurătorie a sechestrului asupra conturilor deţinute de inculpaţii: Simionescu Adrian Constantin, Fişcuci Marian şi SC Proinvest SRL, fiind indisponibilizate efectiv sumele reţinute ca prejudiciu şi folos necuvenit.