ÎN ULTIMII TREI ANI 25 miliarde dolari au ieşit din Rusia prin firme-fantomă

Companiile-fantomă au scos în mod ilegal din Rusia 760 de miliarde ruble (25 miliarde dolari), în ultimii trei ani, conform afirmaţiilor guvernatorului Băncii Centrale de la Moscova, Serghei Ignatiev, anunţă Vedomosti.

Ignatiev, care îşi părăseşte postul săptămâna viitoare, după trei mandate consecutive, a făcut această declaraţie într-un raport către Parlamentul rus privind activitatea din 2012 a băncii centrale.

"În luna mai a acestui an, banca centrală a primit o cerere oficială din partea Ministerului de Interne cu privire la unele organizaţii care au fost folosite în tranzacţii financiare ilegale de către suspecţi într-o anchetă penală", a spus Ignatiev, adăugând: "Banca centrală a examinat relaţiile privind plăţile directe şi indirecte ale organizaţiei şi a aflat că numele menţionate în anchetă sunt o mică parte dintr-o vastă reţea formată din 173 de firme-fantomă, prin care au fost retrase 760 miliarde de ruble cu încălcarea legislaţiei fiscale şi a celei valutare".

Serghei Ignatiev a menţionat că alte 21 de miliarde ruble au fost convertite în numerar, de asemenea cu încălcarea legislaţiei ruseşti.

Ignatiev a ţinut prima pagină a ziarelor în luna februarie, când a spus că banca centrală din Rusia a descoperit operaţiuni dubioase, în valoare de 49 de miliarde dolari anul trecut, în care sunt implicate companii-fantomă.

Operaţiunile de transfer ilegal de bani implică venituri din export care nu au fost primite la timp, bani pentru bunuri şi servicii preplătite, dar neîncasaţi în cadrul contractelor de import, transferuri de bani în străinătate prin operaţiuni fictive cu titluri de valoare şi credite.