English• Cazul a fost înaintat Parchetului de către Oficiul de Combatere a Spălării Banilor
Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor (ONPCSB) a stabilit indicii temeinice de spălare a unei sume echivalente a peste 200.000 de euro, provenită din operaţiuni derulate pe piaţa de capital. În cadrul unei oferte publice de cumpărare, Oficiul a constatat transferul acestei sume, în contul unei firmei ce a lansat ofertă de cumpărare de acţiuni din contul unei terţe persoane fizice. Persoana fizică în cauză depusese suma în numerar şi era obţinută, potrivit Oficiului, din operaţiuni frauduloase. Acest caz a fost înaintat Parchetului de pe lîngă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.
În alte situaţii, sesizate de CNVM (11 operaţiuni suspecte de spălare de bani), ONPCSB nu a putut stabili dacă sumele tranzacţionate proveneau din săvîrşirea unor infracţiuni. Conform ONPCSB, tranzacţiile respective au reprezentat doar speculaţii bursiere, fără să fie încălcate normele legale.
Alte instituţii au sesizat situaţii cînd s-a încercat spălarea unor sume provenite din operaţiuni ilicite, prin achiziţia de acţiuni la preţuri de cele mai multe ori diferite de valoarea de piaţă a acestora. CNVM susţine că numărul cazurilor suspecte de spălare de bani comunicate ONPCSB s-a dublat anul trecut faţă de 2002.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
