Percheziţii la "Credit Suisse", în mai multe ţări

Banca elveţiană "Credit Suisse Group" AG a fost supusă, la finele săptămânii trecute, unor percheziţii în Olanda, Marea Britanie, Germania, Franţa şi Australia, iar unii dintre angajaţii acesteia şi sute de deţinători de conturi sunt investigaţi cu privire la fraude fiscale şi activităţi de spălare de bani, potrivit unor surse citate de Bloomberg.

Direcţia olandeză pentru investigarea infracţionalităţii financiare (FIOD) a anunţat, vineri, lansarea percheziţiilor din mai multe ţări după depistarea a 55.000 de conturi bancare suspecte la o bancă elveţiană. Numele băncii nu a fost dezvăluit de autoritate, dar "Credit Suisse" a informat, vineri, că birourile sale din Londra, Paris şi Amsterdam au fost percheziţionate joi, de autorităţi, în legătură cu aspecte legate de fiscalitate.

Anchetatorii olandezi au confiscat picturi valoroase, un lingou de aur şi bijuterii, arestând două persoane suspectate de participare la o schemă internaţională de evaziune fiscală. Valoarea fraudei suspectate este de zeci de milioane de euro.

Investigaţia a fost confirmată de autorităţile britanice. "Prima etapă a anchetei se concentrează pe membri ai conducerii instituţiei financiare şi pe unii clienţi", a informat Oficiul Britanic pentru Venituri şi Vămi.

Parchetul General din Elveţia şi-a exprimat nemulţumirea că nu a fost informat în avans despre investigaţie. "Parchetul General este nemulţumit de modul în care s-a derulat această acţiune, în mod intenţionat fără implicarea Elveţiei. Aşteptăm explicaţii scrise din partea autorităţilor olandeze", potrivit unui comunicat oficial.

În Olanda, percheziţiile au avut loc în Haga, Hoofddorp, Zwolle şi Venlo.

În Australia, Autoritatea pentru Infracţiuni Financiare Grave verifică 346 de persoane suspectate de implicare în activităţi de evaziune fiscală, care au legături cu banca elveţiană.

Vineri, "Credit Suisse" a anunţat că, în aceste anchete, cooperează cu autorităţile.