RAPORT CURENT Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA

Raport curent conform: Art.113 lit. A din Regulamentul CNVM nr. 1/2006

Data raportului: 30.04.2015

Denumirea societăţii emitente: Societatea de Investiţii Financiare MUNTENIA SA

Sediul social: Bucureşti, Splaiul Unirii nr. 16, Bucureşti, sector 4

Nr. tel./fax: 021/387.32.10 0372.074.109

Cod Unic de Înregistrare: 3168735

Nr. Înregistrare la ORCMB: J40/27499/1992

Capital Social subscris şi vărsat: 80.703.651,5 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

Eveniment important de raportat:

Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A. din data de 30 aprilie 2015

Adunarea generală ordinară a acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare S.I.F. MUNTENIA S.A., cu sediul în Bucureşti, Splaiul Unirii nr.16 sector 4, înregistrată la O.R.C. J40/27499/1992, CUI 3168735, având un capital social de 80.703.651,5 lei, convocată în condiţiile legii prin publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1583 din data de 25.03.2015, în cotidianul "Bursa" nr. 58 din 25.03.2015 şi în Buletinul A.S.F. nr. 12 (săptămâna 23-27 martie 2015), s-a ţinut legal la a doua convocare, în data de 30.04.2015, fiind prezenţi, reprezentaţi sau votând prin corespondenţă, acţionari ce deţin un număr de 189.896.705 acţiuni, reprezentând 23,5302% din capitalul social al societăţii şi a adoptat următoarele hotărâri:

Hotărârea nr. 1

Se aprobă situaţiile financiare anuale ale SIF Muntenia S.A. pentru exerciţiul financiar 2014 pe baza discuţiilor şi a rapoartelor prezentate de administratorul SAI Muntenia Invest S.A., auditorul financiar KPMG Audit S.R.L. şi Consiliul Reprezentanţilor Acţionarilor, din care:

Venituri totale: 391.389.173 lei

Cheltuieli totale: 209.713.812 lei

Rezultatul brut - Profit: 181.675.361 lei

Cheltuieli cu impozitul pe profit: 27.236.350 lei

Rezultatul exerciţiului financiar - Profit net: 154.439.011 lei

cu un număr de 185.798.732 voturi pentru, reprezentând 97,85 %, şi 4.092.143 abţineri reprezentand 2,15%, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 2

Se aprobă repartizarea profitului net şi fixarea dividendului pe acţiune conform propunerii SAI Muntenia Invest, după cum urmează:

Profit total de repartizat - lei: 154.439.011 lei

Alte rezerve: 96.735.900 lei

Dividende: 57.703.111 lei

Dividend brut pe acţiune: 0,0715 lei/acţiune

cu un număr de 189.889.852 voturi pentru, reprezentând 100,00%, 1.023 abţineri, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 3

Se aprobă distribuirea dividendelor începând cu data de 31.08.2015, cu suportarea de către acţionari a cheltuielilor de distribuire, cu un număr de 189.639.875 voturi pentru, reprezentând 99,87 %, 251.000 voturi împotrivă, reprezentând 0,13 %, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 4

Se aprobă Programul de administrare a S.I.F. MUNTENIA S.A. şi bugetul de venituri şi cheltuieli pentru exerciţiul financiar 2015, din care:

TOTAL VENITURI: 105.600.000 lei

TOTAL CHELTUIELI: 27.200.000 lei

REZULTAT BRUT: 78.400.000 lei

cu un număr de 185.798.732 voturi pentru, reprezentând 97,85%, 2.143 voturi împotrivă şi 4.090.000 abţineri, reprezentând 2,15 %, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr.5

Se aprobă efectuarea înregistrărilor contabile corespunzatoare prescrierii dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate timp de trei ani de la data exigibilităţii lor, în sumă de 25.666.678,42 lei, si trecerea pe rezerve a sumei neachitate, cu un număr de 189.868.709 voturi pentru, reprezentând 99,99 %, 2143 voturi împotrivă, 1.023 abţineri şi 19.000 voturi anulate din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 6

Se aprobă alegerea unui membru al Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor al SIF Muntenia pentru un mandat egal cu perioada rămasă până la expirarea mandatului membrilor în funcţie, respectiv domnul Adrian Stăvaru, cu 118.032.985 voturi pentru reprezentand 62,16%, 40.846.280 impotriva, reprezentand 21,51%, 2.086 abtineri şi 31.009.524 voturi anulate din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 7

Se aprobă remuneraţia membrilor Consiliului Reprezentanţilor Acţionarilor SIF Muntenia, pentru exerciţiul financiar 2015, conform propunerii, cu un număr de 154.537.506 voturi pentru, reprezentând 81,38 %, 406.552 voturi împotrivă, reprezentând 0,21 %, 34.946.817 abţineri, reprezentând 18,40% din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 8

Se aprobă prelungirea mandatului (numirea) KPMG AUDIT SRL ca auditor financiar pentru o perioadă de 3 ani, începând cu exerciţiul financiar 2015, până la 30 aprilie 2018, cu un număr de 119.112.454 voturi pentru, reprezentând 62,73 %, 2.143 voturi împotrivă şi 70.776.278 voturi anulate, reprezentând 37,27 %, din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 9

Se aprobă data de 28.08.2015 ca dată de înregistrare, în conformitate cu prevederile art. 238 alin. 1 din Legea nr. 297/2004, cu un număr de 189.887.709 voturi pentru , reprezentand 100,00% , un număr de 2.143 voturi impotriva şi 1.023 abţineri din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

Hotărârea nr. 10

Se aprobă data de 27.08.2015 ca dată ex date, aşa cum este definită de prevederile Regulamentului CNVM nr.6/2009, cu un număr de 189.888.732 voturi pentru, reprezentand 100,00% şi un număr de 2.143 voturi impotrivă din totalul de 189.890.875 voturi exprimate.

S.I.F. MUNTENIA S.A.

prin administratorul său

SAI MUNTENIA INVEST S.A.

Preşedinte al Consiliului de administraţie

Dănuţ PORUMB