Surse: "Credit Suisse", anchetată în SUA pentru practici de evaziune fiscală

Autoritatea de reglementare bancară din statul New York investighează dacă practicile operaţiunilor de private banking ale "Credit Suisse Group" AG, a doua mare bancă elveţiană, au generat evaziune fiscală, potrivit unei surse citate de agenţia Bloomberg.

Investigaţia se adaugă altor anchete ale Departamentului de Justiţie şi ale autorităţii pieţei de capital din SUA împotriva "Credit Suisse".

Conform sursei menţionate, directorul Departamentului pentru Servicii Financiare din New York, Benjamin Lawsky, i-a solicitat băncii elveţiene anumite documente, luna trecută. Totodată, potrivit sursei, Lawsky i-a cerut unei subcomisii de investigaţii din Senatul SUA materiale strânse în timpul unei anchete referitoare la operaţiunile de private banking şi administrare a averilor derulate de "Credit Suisse". Conform sursei, solicitarea lui Lawsky a fost aprobată.

Marc Dosch, purtător de cuvânt al "Credit Suisse", a refuzat să comenteze informaţia.

În ultimii trei ani, procuratura federală americană a investigat "Credit Suisse" pentru facilitarea evaziunii fiscale. Aceasta este, însă, numai una din multele instituţii financiare elveţiene investigate penal de Departamentul de Justiţie din SUA pentru sprijinirea clienţilor în eludarea fiscului.

Săptămâna trecută, "Credit Suisse" a anunţat că şi-a recalculat pierderile din trimestrul al patrulea din 2013, după ce şi-a constituit provizioane suplimentare de 468 de milioane de franci elveţieni (526 milioane dolari) pentru litigii, din care 425 de milioane de franci pentru investigaţia fiscală din SUA. Astfel, "Credit Suisse" a alocat în total 720 de milioane de franci pentru problemele fiscale din Statele Unite. În luna februarie, banca a acceptat plata a 196,5 milioane de dolari pentru închiderea unei investigaţii efectuate de Comisia americană pentru bursă şi valori mobiliare, costul total al investigaţiilor din SUA depăşind un miliard de dolari.