Administratorul Oilserv Total Oradea, urmărit penal

• Update 20:07 În perioada 2008-2012, Boer Vasile Valer a iniţiat şi coordonat un circuit comercial ilicit, evazionist

În perioada 2008-2012, Boer Vasile Valer a iniţiat şi coordonat un circuit comercial ilicit, evazionist, la nivel naţional, constituit din mai multe societăţi comerciale înfiinţate în diferite localităţi din ţară, se arată în comunicarea DNA.

"Prin aceasta, s-a urmărit justificarea scriptică a achiziţiilor de motorină şi înregistrarea facturilor fiscale de provenienţă, în evidenţele contabile ale SC Oilserv Total SRL Oradea, societate pe care o administra şi prin care se atesta efectuarea de operaţiuni comerciale nereale constând în achiziţii de produse energetice (în special motorină accizabilă) de la societăţi comerciale care aveau un comportament tip < fantomă >", se arată în comunicare.

Scopul acestor acţiuni era comercializarea acestui produs la un preţ competitiv pe piaţa internă raportat la preţurile practicate de comercianţii consacraţi pe piaţa produselor energetice şi ca rezultat, sustragerea de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat consolidat, constituite în principal din accize şi TVA aferentă, respectiv impozit pe profit.

Modalitatea de fraudare a bugetului de stat a avut o amploare mult mai mare, fiind extinsă pe aproape întreg teritoriul naţional, fiind implicate diferite persoane, ca şi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale având comportament tip "fantomă", similare celor administrate de inculpaţi, dar având în acelaşi timp ca beneficiari finali ai acestor circuite comerciale frauduloase societăţi comerciale cu cifre mari de afaceri, cum este cazul SC Oilserv Total SRL, potrivit ordonanţelor de reţinere întocmite de procurori.

Aceste societăţi erau interesate să-şi diminueze în mod fraudulos obligaţiile către bugetul de stat sau să introducă în circuitele comerciale de pe teritoriul naţional produse petroliere accizabile pentru care, în realitate, nu a fost achitată acciza datorată bugetului de stat, dar care a fost încasată de aceste societăţi de la clienţii lor, fiind inclusă în preţurile de vânzare evidenţiate pe facturile fiscale emise.

Modalitatea de acţiune a celor implicaţi consta în aceea că, ulterior efectuării unor plăţi prin virament bancar între societăţile comerciale implicate, inculpaţii retrăgeau din contul bancar al firmelor respective, în numerar, a sumele de bani virate de Oilserv Total Oradea.

Sumele de bani retrase din conturi erau predate imediat sau în termen scurt, direct sau prin intermediari, suspectului Boer Vasile Valer sau unor alte persoane din anturajul său, desemnate de acesta, reţinând din cuantumul acestor sume comisioane variabile, (de circa 2-3 % din sumele retrase) pe care le foloseau în interes personal, sume care de altfel se constituiau ca scop al activităţii infracţionale, respectiv ca sursă de venit ilicit pentru administratorii formali ai societăţilor "furnizoare".

Prejudiciul total adus bugetului general consolidat al statului, reţinut în sarcina SC OILSERV TOTAL SRL, prin reprezentantul său legal, Boer Vasile Valer, este de 62.819.772 lei (circa 14 milioane euro), din care accize de 26.064.125 lei, TVA de 23.243.488 lei, impozit pe profit de 13.512.159 lei, aferente unui volum de produse energetice accizabile, comercializate în afara cadrului legal, de 25.123.620 litri.

--------

Procurorii din cadrul S.T. Oradea, prin ordonanţa din data de 06 martie 2014, au extins urmărirea penală cu privire la suspectul Boer Vasile Valer, arestat în altă cauză, administrator al SC Oilserv Total SRL Oradea, pentru comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată şi spălarea banilor în formă continuată, potrivit unui comunicat emis de DNA.

În aceeşi cauză, procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Serviciul teritorial Oradea au dispus punerea în mişcare a acţiunii penale şi reţinerea următorilor inculpaţi: Stanciu Neculai, Poenar Ioan, Constantin Maria, Ceauş Cătălin, Cioacă Dumitru, Pădure Ion şi Florescu Păstorel, administratori şi reprezentanţi ai unor societăţi comerciale, pentru săvârşirea infracţiunilor de complicitate la evaziune fiscală şi complicitate la spălare de bani, ambele în formă continuată.