EnglishInspectorii Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au identificat un circuit tranzacţional fictiv format din patru firme cu sediul în România (Oradea) şi Ungaria, prin intermediul cărora, în perioada 2012-2014, bugetul de stat a fost prejudiciat cu peste 1,3 milioane euro (6,01 mil lei), arată un comunicat transmis astăzi redacţiei.
Inspectorii precizează că au fost înfiinţate, în Ungaria, trei firme pe numele unor interpuşi, persoane cu cetăţenie română, cu domiciliul în judeţul Bihor. Aceste firme aveau rolul de a disimula existenţa unor operaţiuni economice, deoarece reprezentanţii firmei din Oradea înregistrau în contabilitate achiziţii şi livrări fictive de legume şi fructe provenite aparent de la cele trei firme maghiare, în scopul sustragerii de la plata TVA şi a impozitului pe profit datorate bugetului de stat.
În cauză au fost sesizaţi procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism - Serviciul Teritorial Oradea, care, în data de 30.06.2015, au dispus efectuarea de percheziţii la sediul social şi punctele de lucru ale firmei din Oradea. La această acţiune participă inspectori antifraudă împreună cu ofiţeri de poliţie din cadrul B.C.C.O. Oradea.
Pentru recuperarea prejudiciului cauzat bugetului de stat, inspectorii antifraudă fiscală au dispus instituirea de măsuri asigurătorii asupra sumei de 4.758.344 lei, disponibilă în conturile bancare ale firmei vizate.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
