Grupare infracţională, suspectată de evaziune fiscală şi folosirea de acte false, destructurată de poliţişti

Poliţişti şi procurori au destructurat o grupare infracţională organizată care ar fi cauzat un prejudiciu de circa un milion de euro, prin evaziune fiscală şi folosirea de acte false, la importul unor mărfuri din China, prin Portul Constanţa Sud-Agigea, potrivit unui comunicat de presă IPJ Constanţa.

Patru dintre membrii grupării au fost conduşi la sediul DIICOT - Serviciul Teritorial Constanţa pentru audieri şi dispunerea măsurilor legale, potrivit sursei citate.

Conform IPJ, poliţiştii din cadrul Serviciului de Combatere a Criminalităţii Organizate Porturi Maritime, cei de la Brigada de Combatere a Criminalităţii Organizate Bucureşti şi procurorii DIICOT - Serviciul teritorial Constanţa au efectuat, miercuri, 29 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţul Ilfov.

Percheziţiile au vizat sediile unor societăţi comerciale, precum şi domiciliile membrilor unei grupări infracţionale organizate specializate în evaziune fiscală şi folosirea la autoritatea vamală de documente vamale comerciale falsificate.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2014 - 2015, un cetăţean român de origine iordaniană ar fi iniţiat gruparea infracţională în scopul creării unui mecanism de fraudare a bugetului de stat în domeniul importului de mărfuri în containere din China, prin portul Constanţa Sud-Agigea.

Importurile ar fi fost realizate în numele mai multor societăţi comerciale din Bucureşti şi judeţul Ilfov, membrii grupării prezentând la autoritatea vamală documente comerciale falsificate pentru diminuarea valorilor reale ale bunurilor importate, fiind apoi înregistrate în contabilitate facturile falsificate.

Prin această modalitate, autorităţile vamale ar fi fost induse în eroare, taxele vamale ar fi fost diminuate, iar în evidenţele contabile ale firmelor implicate erau înregistrate facturi fiscale cu valoare mai mică.

În urma verificărilor, s-a stabilit că mărfurile astfel importate au fost ulterior comercializate pe piaţa românească, prejudiciul cauzat bugetului de stat ridicându-se la aproximativ un milion de euro.