English
"HSBC Private Bank", divizia de private banking a băncii britanice "HSBC Holdings" Plc, a fost acuzată în Belgia de fraudă fiscală gravă, organizată, şi spălare de bani, anunţă Procuratura de la Bruxelles, care suspectează că aceasta a ajutat sute de clienţi să eludeze Fiscul.
"Peste o mie de contribuabili belgieni ar putea fi implicaţi, pentru sume de ordinul miliardelor de dolari, care au fost plasate, gestionate şi transferate începând din 2003", scrie un comunicat al Procuraturii din Bruxelles.
Prejudiciul adus statului belgian de aceste practici este estimat la câteva sute de milioane de euro. La acest prejudiciu se adaugă sumele mult mai mari care au fost spălate şi care ar putea fi confiscate de justiţie, potrivit comunicatului.
În urma investigaţiei lansate de justiţia belgiană în octombrie 2013, "HSBC Private Bank", înregistrată în Elveţia, a fost pusă sub acuzare pentru fraudă fiscală gravă şi organizată, spălare de bani şi exercitarea ilegală a intermedierii financiare.
Banca este suspectată că a favorizat şi încurajat frauda fiscală prin punerea la dispoziţia clienţilor a unor firme offshore, în special din Panama şi Insulele Virgine, create special pentru ascunderea averilor clienţilor, fără ca acestea să aibă vreo activitate economică.
Potrivit Parchetului, mai mulţi directori şi angajaţi ai "HSBC Private Bank" urmează să fie audiaţi în acest caz.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
