HSBC, anchetată pentru spălare de bani

Alina Vasiescu
Ziarul BURSA #Internaţional / 6 august 2010

Divizia americană a băncii britanice "HSBC Holdings" Plc este investigată de autorităţile din SUA, fiind suspectată de implicarea în infracţiuni de spălare de bani.

Într-o declaraţie depusă la Securities & Exchange Commission, HSBC a anunţat că a primit solicitări de informaţii din partea Departamentului Justiţiei şi a Biroului Procurorului General. În anchetă sunt implicate, însă, mai multe autorităţi americane.

Ancheta este concentrată pe transferurile de bani derulate de HSBC pentru clienţii din întreaga lume.

Autorităţile vor, de asemenea, să afle dacă HSBC s-a conformat normelor privind secretul bancar şi controlul activelor străine.

HSBC a precizat că, în acest moment, nu poate să determine termenii în care vor fi rezolvate problemele, calendarul derulării investigaţiei, ori amenzile pe care le va primi, dacă va fi cazul. HSBC cooperează cu autorităţile în vederea rezolvării acestor probleme.

La începutul anului curent, senatorul american Carl Levin a declarat că a intenţionat să raporteze autorităţilor de reglementare activităţile băncii, suspectând că aceasta are legătură cu unele conturi dubioase.

Comanda carte
veolia.ro
Apanova
danescu.ro
Mozart
Schlumberger
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

12 Noi. 2024
Euro (EUR)Euro4.9761
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.6867
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3098
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină6.0072
Gram de aur (XAU)Gram de aur391.1865

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Mirosul Crăciunului
thediplomat.ro
targuldeturism.ro
gustulitaliei.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb