HSBC, anchetată pentru spălare de bani

Alina Vasiescu
Ziarul BURSA #Internaţional / 6 august 2010

Divizia americană a băncii britanice "HSBC Holdings" Plc este investigată de autorităţile din SUA, fiind suspectată de implicarea în infracţiuni de spălare de bani.

Într-o declaraţie depusă la Securities & Exchange Commission, HSBC a anunţat că a primit solicitări de informaţii din partea Departamentului Justiţiei şi a Biroului Procurorului General. În anchetă sunt implicate, însă, mai multe autorităţi americane.

Ancheta este concentrată pe transferurile de bani derulate de HSBC pentru clienţii din întreaga lume.

Autorităţile vor, de asemenea, să afle dacă HSBC s-a conformat normelor privind secretul bancar şi controlul activelor străine.

HSBC a precizat că, în acest moment, nu poate să determine termenii în care vor fi rezolvate problemele, calendarul derulării investigaţiei, ori amenzile pe care le va primi, dacă va fi cazul. HSBC cooperează cu autorităţile în vederea rezolvării acestor probleme.

La începutul anului curent, senatorul american Carl Levin a declarat că a intenţionat să raporteze autorităţilor de reglementare activităţile băncii, suspectând că aceasta are legătură cu unele conturi dubioase.

Cotaţii Internaţionale

vezi aici mai multe cotaţii

Bursa Construcţiilor

www.constructiibursa.ro

Comanda carte
veolia.ro
Apanova
digi.ro
aages.ro
danescu.ro
librarie.net
Mozart
Schlumberger
arsc.ro
Stiri Locale

Curs valutar BNR

21 Noi. 2024
Euro (EUR)Euro4.9766
Dolar SUA (USD)Dolar SUA4.7317
Franc elveţian (CHF)Franc elveţian5.3535
Liră sterlină (GBP)Liră sterlină5.9743
Gram de aur (XAU)Gram de aur405.9099

convertor valutar

»=
?

mai multe cotaţii valutare

Cotaţii Emitenţi BVB
Cotaţii fonduri mutuale
Mirosul Crăciunului
Teatrul Național I. L. Caragiale Bucuresti
petreceriperfecte.ro
targuldeturism.ro
Studiul 'Imperiul Roman subjugă Împărăţia lui Dumnezeu'
The study 'The Roman Empire subjugates the Kingdom of God'
BURSA
BURSA
Împărăţia lui Dumnezeu pe Pământ
The Kingdom of God on Earth
Carte - Golden calf - the meaning of interest rate
Carte - The crisis solution terminus a quo
www.agerpres.ro
www.dreptonline.ro
www.hipo.ro

adb