IPJ ARGEŞ: Şapte suspecţi reţinuţi într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani

Şapte suspecţi au fost reţinuţi şi vor fi prezentaţi, joi, la Tribunalul Argeş cu propunere de arestare preventivă, în urma percheziţiilor efectuate într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean (JPJ) Argeş.

"Dintre cele 30 de persoane care au fost conduse la audieri, şapte au fost reţinute pe bază de ordonanţă pentru 24 de ore, urmând să fie prezentate Tribunalului Argeş cu propunere de arestare preventivă", se precizează în comunicatul IPJ Argeş.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate miercuri, poliţiştii din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice au identificat şi au ridicat în vederea continuării cercetărilor documente contabile şi contracte de vânzare-cumpărare, 15 laptopuri, hard-diskuri şi unităţi centrale de calculator, 32.350 de lei, 5.000 de euro şi 300 de dolari, precizează sursa citată.

De asemenea, au fost puse în executare ordonanţe de aplicare a măsurii sechestrului asigurător asupra mai multor conturi bancare, bunuri mobile şi imobile, până la acoperirea prejudiciului de 13 milioane de lei, se mai arată în comunicat.

Poliţiştii din Argeş au efectuat miercuri 34 de percheziţii în cinci judeţe şi municipiul Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani cu un prejudiciu de 13 milioane de lei.

Descinderile ofiţerilor Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul IPJ Argeş, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Argeş, au avut loc în judeţele Argeş, Vâlcea, Olt, Ilfov, Iaşi şi în municipiul Bucureşti.

"Persoanele în cauză sunt bănuite că, în perioada 2009 - 2015, s-ar fi sustras de la plata obligaţiilor fiscale datorate bugetului de stat prin interpunerea în circuitul economic a unor societăţi comerciale fantomă", se precizează într-un comunicat al IPJ Argeş.