EnglishParchetul General a anunţat ieri că i-a trimis în judecată pe administratorii SC "VGB Impex" SRL pentru săvîrşirea infracţiunilor de evaziune fiscală, asociere în vederea săvîrşirii de infracţiuni şi spălare de bani. Astfel, inculpaţii Iancu Alexandru Marian, Mărgărit Constantin, Iancu Octavian şi Basaran Kadri Mazhar sînt acuzaţi că au coordonat şi au determinat încheierea fictivă a unor documente justificative de achiziţii produse petroliere, emise pentru societatea SC VGB Impex SRL Bucureşti de alte şapte societăţi comerciale asimilate ca şi comportament "firmelor fantomă".
Marian Iancu este şi preşedintele companiei "Balkan Petroleum", acţionarul majoritar al societăţii "Rafo". Din probele administrate pînă acum de către procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism a rezultat că SC VGB Impex SRL Bucureşti deţinea în proprietate o cantitate de 156.591.450 kg uleiuri minerale cu o valoare de peste 3600 miliarde de lei lei, marfă de provenienţă ilicită, pentru a cărei justificare în vederea punerii în vînzare, a fost necesară emiterea facturilor fiscale, cuprinzînd date nereale, de către firmele fantomă controlate şi coordonate de cei patru inculpaţi mai sus amintiţi.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
