English
Poliţiştii bucureşteni fac astăzi 32 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Prahova şi Brăila, la persoane suspectate de evaziune fiscală de 6 milioane de lei prin înregistrarea unor achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali, de la mai firme "fantomă" sau societăţi a căror identitate a fost folosită fraudulos, potrivit unui comunicat de presă.
"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, în perioada 2010–2015, prin intermediul mai multor societăţi comerciale, au înregistrat în evidenţele contabile şi au declarat fiscal achiziţii fictive de europaleţi şi paleţi industriali, de la mai multe societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă» sau de la firme a căror identitate a fost folosită în mod fraudulos, în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat", se arată în comunicat.
Prejudiciul produs bugetului de stat a fost estimat la şase milioane de lei, iar suma rezultată din circuitul de spălare a banilor este de aproximativ 16 milioane de lei.
Acţiunea este sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale, Unitatea Teritorială de Analiză a Informaţiilor din Poliţia Română şi de Direcţia Generală Antifraudă Fiscală, conform sursei citate.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
