Percheziţii la sediul NEI Guard şi la alte 11 adrese, într-un dosar de evaziune fiscală

Actualizare 15:05

Poliţiştii şi procurorii Curţii de Apel Bucureşti au descins, luni, sediul firmei de pază NEI Guard şi la alte 11 adrese din Bucureşti, Ilfov şi Vrancea, într-un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciul estimat la şapte milioane de euro, transmit sursele din presă.

Pe lângă directorii firmei de securitate, este vizat şi administratorul Adrian Tudosie Sinica, al cărui nume a apărut şi într-un dosar din 2009 referitor la creditele pe bandă acordate de banca Carpatica.

În ancheta Parchetului Curţii de Apel Bucureşti sunt verificate mai multe firme fantomă care ar fi fost interpuse în relaţiile comerciale ale companiei de securitate, prin intermediul unor contracte fictive, pentru a scoate banii încasaţi de aceasta inclusiv din zeci de contracte cu statul. Prejudiciul estimat în această fază depăşeşte 4,5 milioane de euro.

---

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti efectuează luni 12 percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Vrancea într-un caz de evaziune fiscală în care sunt implicate şi firme de protecţie şi pază.

Potrivit unui comunicat al Parchetului, reprezentanţii firmelor de pază au creat un circuit infracţional format din mai multe societăţi comerciale, prin care ar fi fost evidenţiate tranzacţii fictive derulate în perioada 2009-2014.

Astfel, în contabilitatea firmelor au fost înregistrate achiziţii fictive reprezentând servicii, care în realitate nu au fost prestate, bugetul de stat fiind prejudiciat cu aproximativ 18 milioane lei.

Anchetatorii au emis mandate de aducere pe numele a 16 persoane, care vor fi aduse la audieri.

La acţiune participă şi poliţişti de la IGPR - Direcţia de Investigare a Fraudelor.