English
Autoritatea de reglementare financiară din Marea Britanie a amendat divizia locală a "Standard Bank Group" din Africa de Sud cu 7,6 milioane de lire sterline (12,6 milioane de dolari) pentru controale slabe privind combaterea spălării banilor în cazul clienţilor corporatişti.
Autoritatea pentru Conduită Financiară (FCA) a informat: "Dacă băncile acceptă tranzacţii de la clienţi cu risc ridicat, atunci trebuie să aibă sisteme eficiente, controale şi practici care să gestioneze riscul. Standard Bank nu a reuşit, în mod clar, să facă acest lucru".
FCA a analizat 48 de dosare ale clienţilor "Standard Bank", în perioada decembrie 2007 - iulie 2011. Conform autorităţii, toţi aceştia aveau legături cu persoane "expuse politic". În privinţa băncii au fost evidenţiate "slăbiciuni serioase" referitoare la politici şi proceduri.
"Standard Bank", care a cooperat cu FCA în perioada investigaţiei, anunţă că măsurile pe care le-a iniţiat din 2010 au generat revizuirea operaţiunilor sale, respectiv întărirea controalelor pentru combaterea spălării banilor.
Euro
Dolar SUA
Franc elveţian
Liră sterlină
Gram de aur
