Firma care deţine AFI Mall Cotroceni, trimisă în judecată pentru o evaziune de 4,6 milioane euro

Procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti i-au trimis în judecată pe Laura Croitoru şi Cristian Daniel Pohaci, directorul economic, respectiv contabilul şef al SC Cotroceni Park SRL, pe Gabriela Alexe şi SC Cotroceni Park SA pentru evaziune fiscală.

Potrivit rechizitoriului procurorilor, Laura Croitoru, în calitate de director economic SC Cotroceni Park SA, în perioada septembrie 2009- decembrie 2013, a ascuns sursa impozabilă, respectiv valoarea reală a clădirii în care funcţionează complexul comercial AFI Mall Cotroceni, în scopul de a se sustrage de la plata impozitului pe clădire.

Laura Croitoru este acuzată că a precizat o valoare nereală în declaraţia depusă la Direcţia de impozite şi taxe Sector 6 Bucureşti, în luna septembrie 2009, pentru clădirea în care funcţionează complexul comercial, înscriind suma de 528.232.597 lei, deşi valoarea impozabilă reală era de 643.208.482 lei. De asemenea, procurorii mai susţin că, directorul economic nu a declarat la Direcţia de impozite şi taxe locale Sector 6 Bucureşti, în cursul anului 2010, noua valoare de inventar pentru clădirea în care funcţionează complexul comercial AFI Mall Cotroceni, majorată prin realizarea unor lucrări de construire suplimentare. Astfel, valoarea din data de 9 iulie 2010 era în cuantum de 805.882.280, 69 lei, care trebuia declarată până la data de 01 august 2010, iar valoarea din 05 august 2010 în cuantum de 805.896.272,07 lei, care trebuia declarată până în 1 septembrie 2010.

Mai mult, procurorii arată că, în declaraţia fiscală din 2011, pentru clădirea în care funcţionează mall-ul din Capitală, Laura Croitoru a menţionată valoarea de 353.925.118 de lei, deşi valoarea impozabilă reală a clădirii era de 547.971.932,93 de lei.

În plus, directorul economic ar fi încălcat reglementările contabile în materie, întrucât, la momentul recepţiei lucrărilor, respectiv la datele de 18 septembrie 2009 şi 9 iulie 2010, nu a înregistrat în contul 212 - Construcţii sumele înregistrate iniţial în contul 231- Imobilizări corporale în curs, prejudiciind astfel bugetul local al Sectorului 6 Bucureşti cu suma de 11.845.162 de lei lei, la care se adaugă majorări de întârziere calculate până la data de 26 iunie 2014, în cuantum de 7.287.355 lei, rezultând astfel o datorie totală cu titlu de impozit pe clădire în cuantum de 19.132.517 de lei.

Conform rechizitoriului, Daniel Cristian Pohaci, în calitate de contabil şef la SC Cotroceni Park SA, împreună cu Laura Croitoru, a ascuns sursa impozabilă, "respectiv valoarea reală a clădirii în care funcţionează complexul comercial AFI Mall Cotroceni, în scopul de a se sustrage de la plata impozitului pe clădire, prin aceea că a declarat o valoare nereală în declaraţia fiscală înregistrată la Direcţia de impozite şi taxe locale Sector 6 Bucureşti în anul 2011, prin care a declarat o valoare a clădirii de 353.925.118 lei, deşi valoarea impozabilă reală a clădirii era de 547.971.932,93 lei, prejudiciind prin aceasta bugetul local al Sectorului 6 cu suma de 8.688.285,97 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în cuantum de 4.173.563,76 lei, rezultând astfel o datorie totală de 12.861.849,73 lei (reprezentând impozit pe clădire suplimentar şi majorări de întârziere)".

De asemenea, Gabriela Maria Alexe este acuzată că, în luna august 2010, a ascuns valoarea finală a lucrărilor de construire, în scopul de a se sustrage de la plata taxei de autorizare a acestora. Astfel, Alexe ar fi întocmit şi semnat nota contabilă anexată la declaraţia privind valoarea reală a lucrărilor de construcţie, înregistrată la Primăria Sectorului 6 Bucureşti, "prin care a fost declarată o valoare finală a lucrărilor de construire în cuantum de 658.789.146 lei, deşi valoarea reală era de 729.714.505,98 lei, prejudiciind prin aceasta bugetul local al Sectorului 6 Bucureşti cu suma de 709.253,60 lei, la care se adaugă majorări de întârziere în cuantum de 822.734,18 lei calculate până la data de 17.06.2015, rezultând astfel o datorie totală cu titlu de taxă de autorizare a lucrărilor de construire în cuantum de 1.531.987,78 lei".

Procurorii mai susţin că SC Cotroceni Park SA, în perioada septembrie 2009-decembrie 2013, a ascuns sursa impozabilă, respectiv valoarea reală a clădirii în care funcţionează complexul comercial AFI Mall Cotroceni, precum şi valoarea finală a lucrărilor de construire, în scopul de a se sustrage de la plata impozitului pe clădire şi a taxei de autorizare a lucrărilor de construire.

Anchetatorii au stabilit că prejudiciul creat bugetului local al Sectorului 6 Bucureşti de către inculpaţi, este de 20.664.505,14 lei, compus din impozit pe clădire suplimentar - debit principal şi accesorii calculate până la data de 10 iunie 2014 şi o taxă suplimentară de autorizare a lucrărilor de construire - debit principal şi majorări de întârziere.

"În cursul urmăririi penale, SC Cotroceni Park SA a recuperat în cea mai mare parte prejudiciul, prin achitarea sumei de 20.371.595,74 lei, respectiv echivalentul a aproximativ 4.600.000 euro", se arată în rechizitoriu.

Dosarul va fi judecat de magistraţii Tribunalului Bucureşti.