"Deutsche Bank", "JPMorgan", UBS şi "Depfa" - acuzate de fraudă în Italia

"Deutsche Bank" AG, "Depfa Bank" Plc - divizie a "Hypo Real Estate Holding" AG, "JPMorgan Chase & Co." şi UBS AG sunt acuzate de fraudă în tranzacţiile cu derivate care au legătură cu municipalitatea din Milano.

Anul trecut, Primăria din Milano a acţionat în instanţă cele patru bănci, după ce a înregistrat pierderi din produsele derivate pe care le-a cumpărat de la acestea în 2005, an în care a lansat o emisiune de obligaţiuni în valoare de 1,6 miliarde de euro. Mai precis, tranzacţia presupune o operaţiune de schimbare a unor instrumente derivate cu obligaţiuni de 1,6 miliarde euro, emise de oraşul Milano.

Procurorul de caz, Alfredo Robledo, a declarat, ieri, că la data de 6 mai va avea loc un termen în procesul care implică cele patru bănci, 11 bancheri şi doi foşti oficiali ai municipalităţii din Milano. Robledo arată că băncile au înşelat autorităţile municipale în privinţa avantajelor cumpărării derivatelor, inclusiv a impactului comisioanelor percepute la achiziţia produselor. Astfel, băncile au încasat comisioane de peste 100 de milioane de euro din aceste tranzacţii, sumele fiind considerate "profituri ilicite".

Potrivit procurorului, în cazul "JPMorgan" este vorba despre aproape 45 de milioane de euro, iar în cel al "Deutsche Bank" - de circa 25 de milioane de euro. Băncii "Depfa" îi revin 21 de milioane de euro, iar UBS - 10 milioane.

De menţionat că Primăria din Milano a intentat şi procese civile celor patru bănci, cerând daune de 239 de milioane de euro.

Oficialii UBS, "JPMorgan", "Deutsche Bank" şi "Depfa" nu au făcut vreo declaraţie în legătură cu procesul.

În primăvara lui 2009, Poliţia financiară din Milano a sechestrat active în valoare de 476 de milioane de euro aparţinând UBS, "Deutsche Bank", "JPMorgan Chase" şi "Depfa", ca parte a investigaţiei de fraudă. Poliţia a îngheţat, la data de 27 aprilie 2009, cotele deţinute de aceste bănci la companii italiene, active imobiliare şi conturile curente.