Directorul pentru conformitate al HSBC a demisionat

Directorul pentru conformitate al "HSBC Holdings" Plc, David Bagley, şi-a anunţat demisia marţi, în timpul unei audieri în Senatul american, ca urmare a publicării raportului în care cea mai mare bancă britanică este acuzată că a permis spălarea de bani. Conform unei subcomisii din Senatul SUA, banca este implicată în afaceri cu firme asociate terorismului, spălare de bani la operaţiunile din Mexic şi ocolirea sancţiunilor impuse Iranului.

"M-am gândit la transformările structurale ale sistemului de conformite al băncii şi am recomandat grupului că ar fi potrivit pentru mine şi pentru HSBC ca această funcţie să fie preluată de altcineva", a declarat Bagley, care a deţinut funcţia de director de conformitate la băncii din anul 2002.

Potrivit concluziilor subcomisiei senatoriale americane care s-a ocupat de caz, subsidiarele HSBC din întreaga lume au asigurat organizaţiilor teroriste, cartelurilor de traficanţi de droguri şi altor grupuri de infractori "o poartă" către sistemul financiar american. Raportul notează că neregulile constatate la HSBC ar putea duce la revocarea actului constitutiv al diviziei americane.

Subcomisia Permanentă de Investigaţii din Senatul SUA susţine că activitatea băncii britanice a fost caracterizată de controale necorespunzătoare, în ultimii zece ani.

"HSBC îşi înfiinţează o bancă afiliată în SUA drept poartă către sistemul financiar american şi permite reţelei globale de bănci afiliate să abuzeze de această poartă. Nimeni nu a fost tras la răspundere, ceea ce este dramatic", a declarat senatorul democrat Carl Levin, preşedintele subcomisiei.