DOSARUL "PETROLUL PLOIEŞTI": Bucuroiu şi fraţii Capră, arestaţi preventiv

Trei acţionari de la Petrolul Ploieşti (fraţii Daniel şi Nicolae Capră, precum şi Marius Mihai Bucuroiu), au fost arestaţi preventiv, alături de alte patru persoane, într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 15,4 milioane euro, potrivit unei decizii luate ieri seară de Tribunalul Prahova.

Hotărârea instanţei nu este definitivă.

Ceilalţi patru inculpaţi (administratori ai unor societăţi) sunt Marius Alexandru Gîscă, Petre Gheorghe Daniel, Dragoş Ioan Viorel Constantin şi Daniel Stoica Spirea.

Marţi, procurorii DIICOT Ploieşti au efectuat 25 de percheziţii domiciliare în Capitală şi judeţele Constanţa, Prahova, Buzău, Sălaj, Giurgiu şi Brăila, vizând destructurarea unei grupări infracţionale organizate formate din 19 persoane, grupare specializată în evaziune fiscală şi spălare de bani, prejudiciul fiind calculat de anchetatori la 15,4 milioane de euro. Percheziţiile au vizat inclusiv clubul de fotbal Petrolul Ploieşti şi locuinţele acţionarilor. Anchetatorii au ridicat, printre altele, mai multe documente.

Procurorul-şef al DIICOT, Ionuţ Botnaru, a declarat ieri în presă că ancheta a fost declanşată ca urmare a unei sesizări primite de la Direcţia Generală Antifraudă, care efectuase o serie de controale la clubul ploieştean.

Anchetatorii susţin că administratori ai Petrolului Ploieşti au iniţiat în 2012 o grupare infracţională organizată la care au aderat şi celelalte persoane, în vederea creării unor lanţuri infracţionale care să le favorizeze firmele, respectiv în scopul preluării şi finanţării clubului de fotbal. Astfel, ar fi fost efectuate operaţiuni nereale prin emiterea de documente şi facturi fictive, pentru deducerea TVA şi diminuarea bazei de impozitare (impozitul pe profit).

Procurorii mai consideră că, pentru crearea unor relaţii comerciale inexistente între firmele implicate în activitatea infracţională cu clubul sportiv, au fost facturate diferite servicii şi livrări de mărfuri, sumele astfel obţinute fiind însuşite de către membrii grupării, în scopul preluării şi finanţării clubului, prin creditări succesive.

La finele lunii februarie 2012, Consiliul Local Ploieşti a aprobat o hotărâre prin care fraţii Capră şi SC JIF SRL au preluat acţiunile SC FC Petrolul SA, deţinute până atunci de Liviu Luca, Florin Bercea, Eduard Alexandru şi Federaţia Sindicatelor Libere şi Independente (FSLI) Petrom.

Pe 14 iulie, Tribunalul Bucureşti i-a condamnat, în dosarul Petromservice, pe Sorin Ovidiu Vîntu la 6 ani şi 2 luni de închisoare, pe Octavian Ţurcan la 9 ani, iar pe Liviu Luca la 6 ani, toate pedepsele fiind cu executare. Decizia instanţei în dosarul de spălare de bani şi delapidare (cu un prejudiciu calculat la peste 83,5 milioane de euro) nu este definitivă.