Fraudă de 700.000 de euro în Delta Dunării descoperită de OLAF

Inspectorii OLAF (Oficiul de Luptă Antifraudă) au descoperit o fraudă de 700.000 euro într-unul din proiectele finanţate de Uniunea Europeană în Delta Dunării, potrivit unui comunicat de presă emis ieri de instituţia europeană de la Bruxelles. Investigaţia OLAF a fost iniţiată la solicitarea Parchetului European (EPPO) şi s-a concentrat pe analiza unor acuzaţii privind gestionarea defectuoasă a fondurilor europene. Rezultatele anchetei au fost transmise Procurorului Delegat European, conducând la demascarea unor fraude de amploare.

Unul dintre proiectele investigate a fost cofinanţat în cadrul Programului Operaţional Regional 2014-2020. Acest proiect viza extinderea activităţii unei companii de transport din ţara noastră prin înfiinţarea unei divizii de construcţii şi presupunea o finanţare din fonduri europene şi naţionale care acoperea 70,95% din costurile eligibile.

OLAF a descoperit că reprezentantul legal al companiei a prezentat documente falsificate, inclusiv extrase bancare contrafăcute, pentru a crea o aparenţă falsă de stabilitate financiară, esenţială pentru obţinerea fondurilor europene. Aceste acţiuni frauduloase au dus la obţinerea ilegală a aproximativ 593.000 euro din fondurile europene şi 104.000 euro din bugetul naţional al României.

În urma anchetei, OLAF a recomandat Comisiei Europene recuperarea sumei de 593.000 euro. Pe parcursul investigaţiei, OLAF şi EPPO au colaborat strâns, schimbând dovezi şi coordonând eforturile pentru a asigura o anchetă riguroasă şi eficientă.

În iulie 2024, OLAF şi-a încheiat investigaţia şi a transmis concluziile către instituţiile europene competente. Drept urmare, EPPO a decis să acţioneze împotriva celor implicaţi în fraudă.

Amintim că la începutul acestui an divizia din ţara noastrăa Parchetului European a înaintat un rechizitoriu la Tribunalul Bucureşti împotriva unui cetăţean român şi a unei companii, acuzându-i de fraudă în cadrul proiectului de dezvoltare a Deltei Dunării. Bărbatul trimis în judecată este Florin Giurgiuman, iar firma este Giftrans SRL, potrivit informaţiilor prezentate de G4Media. Conform rechizitoriului, inculpatul, acţionând în interesul şi în numele companiei, a utilizat în mod deliberat documente şi declaraţii falsificate, inclusiv un extras bancar contrafăcut, pentru a dovedi că dispunea de resursele financiare necesare implementării proiectului. Această acţiune i-a permis să acceseze ilegal fonduri europene şi naţionale.

Pentru a compensa prejudiciul estimat, autorităţile au dispus confiscarea unor bunuri imobile şi echipamente grele de construcţii achiziţionate în cadrul proiectului. Dacă va fi găsit vinovat, inculpatul riscă o pedeapsă privativă de libertate cuprinsă între trei şi zece ani şi jumătate. Compania ar putea fi sancţionată cu amenzi de până la 420.000 de euro şi ar putea fi supusă unor măsuri de confiscare a bunurilor.