ÎN PRIMELE 2 LUNI, Prejudicii de 459,71 milioane lei stabilite de Direcţia Antifraudă Fiscală

În primele două luni din 2015, Direcţia Generală Antifraudă Fiscală (DGAF) din cadrul ANAF a înaintat organelor de urmărire penală 86 de sesizări penale, valoarea totală a prejudiciului însumând 459,71 mil lei (circa 104 milioane de euro), arată un comunicat remis azi redacţiei.

"În condiţiile în care linia prioritară de acţiune a DGAF este reprezentată de analiza, investigarea şi instrumentarea cazurilor de fraudă fiscală organizată sistematică, subliniem faptul că valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro reprezintă 87% din valoarea totală aferentă sesizărilor penale", potrivit reprezentanţilor ANAF.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, Direcţia Antifraudă: a instituit 259 măsuri asigurătorii în valoare totală de 396,49 milioane lei (circa 90,1 milioane de euro); a confiscat numerar, venituri din activităţi ilicite şi bunuri totalizând 21,73 milioane lei (circa 4,9 milioane de euro); a aplicat amenzi în valoare totală de 6,89 milioane lei (circa 1,6 milioane euro).

Începând cu 15 martie, a fost declanşată o amplă acţiune la nivel naţional, în scopul îmbunătăţirii conformării fiscale voluntare şi a disciplinei financiare, prin înregistrarea tuturor veniturilor şi emiterea bonurilor fiscale. În acest sens, echipele DGAF desfăşoară acţiuni de control în zonele cu risc fiscal ridicat.

Pe parcursul primului an de funcţionare (2014), principalele rezultate înregistrate de Direcţia Antifraudă au fost următoarele: au fost înaintate 714 sesizări penale cu o valoare aferentă a prejudiciilor de 3,47 miliarde lei (circa 787,6 milioane de euro); valoarea actelor de sesizare cu prejudiciu mai mare de 1 milion de euro a reprezentat 90% în total valoare prejudiciu aferent actelor de sesizare înaintate organelor de urmărire penală; au fost instituite 1.302 măsuri asigurătorii pentru active patrimoniale, în valoare totală de 2,48 miliarde lei (circa 560 milioane de euro); au fost aplicate 19.429 amenzi contravenţionale în valoare totală de 93.319.350 lei (circa 21,2 milioane de euro), aferente unui număr de 13.730 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor (în principal, cu ocazia verificărilor privind autorizarea activităţilor desfăşurate, provenienţa legală a mărfurilor, dotarea şi utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, respectarea disciplinei financiare); au fost efectuate confiscări de numerar, venituri din activităţi ilicite şi bunuri, valoarea estimată a acestora fiind de 279.835.918 lei (cca 63,6 milioane euro); ca urmare a controalelor antifraudă efectuate în domeniul produselor accizate s-au transmis autorităţii competente 16 solicitări de revocare sau suspendare a autorizaţiilor, fiind vizate 9 antrepozite fiscale şi 7 comercianţi en-detail de produse energetice; pe linia prevenirii şi combaterii fraudelor vamale şi fiscale, au fost stabilite 305 profile de risc care au fost comunicate Direcţiei Generale a Vămilor în vederea instituirii acestora şi au fost instituite 345 consemne, pentru societăţi al căror comportament fiscal s-a încadrat în profilul de risc determinat (ca urmare a monitorizării permanentă a transporturilor rutiere de bunuri care provin din achiziţii intracomunitare).