Iustin Paraschiv, arestat pentru 29 de zile

Omul de afaceri Iustin Paraschiv s-a predat în această dimineaţă, după ce a primit aseară mandat de arestare pentru 29 de zile, fiind acuzat de evaziune fiscală într-un dosar ale cărui prejudicii se ridică la peste 70 de milioane de euro.

El este cercetat în dosarul complex al evaziunii fiscale cu carne de pui. Alţi şapte oameni de afaceri au primit aseară mandate de arestare pentru 29 de zile.

Paraschiv a negat în faţa Instanţei Supreme toate acuzaţiile aduse de procurori. Ba chiar a susţinut că e un bun platnic şi că a contribuit foarte mult în ultimii ani la bugetul statului.

"Nu am fost implicat în niciun fel în acest lanţ evazionist. Companiile mele sunt în primii trei jucători din acest domeniu. Am plătit până acum statului român peste 50 milioane de euro", susţine Paraschiv.

"Sunt preşedintele unei asociaţii de crescători de animale şi am militat public, în nenumărate rânduri împotriva evaziunii fiscale. Ba chiar am cerut sancţiuni mai drastice pentru evaziune", a mai spus acesta.

Judecătorii nu au ţinut însă cont de aceste argumente şi au decis să-l aresteze preventiv pentru 29 de zile. Tot după gratii au fost trimişi şi şapte oameni de afaceri cercetaţi în acelaşi dosar.

În acelaşi dosar, instanţa supremă a mai decis, tot vineri, înlocuirea interdicţiei cu măsura arestului preventiv şi în cazul lui Orlando Emil Daher, Ali A. Ali, Atef El Said Abd El Aziz El Keleini, Omar Hamid, Mouhamed Kouli, Andrei Viorel Mardare şi Mihai Răzvan Ţigănilă.

Miercuri, după judecarea altor recursuri faţă de măsurile preventive decise anterior, instanţa supremă a decis, definitiv, menţinerea în arest a 14 persoane, printre care procurorul Angela Nicolae, fiul acesteia, Daniel Nicolae, liderul grupării evazioniste, Moubarak Mahmoud Sleiman, şi funcţionarul ANAF Antonio Burlacu.

Ceilalţi 10 pentru care s-a decis miercuri menţinerea arestului preventiv sunt vărul liderului grupării, Masri Mahmoud Mohamed, Abdul Mounim Al Zaid, Vasile Corbu, Georgian Rădulescu, Sorin Cristian Ştefan, Rami Ghaziri, El Khoury Elias, El Khoury Charbel, Adrian Saracutu şi Adriana Ezer. Alte opt persoane din dosar, respectiv Camelia Sora, Georgeta Neagu, Petra Gherbezan, Chraif Ali, Zayed Husein, El Madhoun Suheil Rashid Selim Ahmed, Răzvan Adrian Lungu şi Florin Dănilă, au rămas cu interdicţie de a părăsi ţara timp de 30 de zile, tot prin decizii definitive luate de instanţa supremă.

În acest dosar, DNA a început urmărirea penală şi faţă de alte 15 persoane, cercetate în stare de libertate, printre care şi senatorul PSD Niculae Bădălău. Acesta este acuzat de procurorii anticorupţie că ar fi apărat interesele unei firme suspectate de evaziune fiscală, prin intervenţii la conducerea ANAF şi pe lângă persoane din Prefectura Giurgiu şi din conducerea APIA.

Moubarak Mahmoud Sleiman, cetăţean de origine arabă, a fost identificat de anchetatori drept liderul grupării. "Inculpatul Moubarak Mahmoud Sleiman, asociat unic si administrator al SC Sam Plus International SRL Bucuresti, a fost principalul organizator al grupului infracţional la care au aderat persoane interpuse, respectiv o parte dintre inculpaţii din prezenta cauză, implicaţi în înfiinţarea firmelor fantomă, coordonarea operaţiunilor şi reprezentarea firmelor, inclusiv cu ocazia controalelor fiscale", precizează DNA.

În acest dosar, procurorii DNA au făcut 160 de percheziţii în Bucureşti şi judeţele Prahova, Giurgiu, Arad, Călăraşi şi Ialomiţa. DNA a precizat că este vizată activitatea a peste 100 de firme româneşti şi străine, persoanele implicate având calitatea de administratori de societăţi comerciale români şi străini, avocaţi, contabili şi angajaţi ai Ministerului Finanţelor Publice.