LukOil şi Vetek, acuzate de finanţarea grupărilor teroriste din Ucraina

Serviciile secrete ucrainene SBU investighează grupul rus LukOil şi pe cel ucrainean Vetek, pe care le acuză de finanţarea activităţilor teroriste ale grupărilor "DND" şi "LNR", dar şi de încălcarea legislaţiei în domeniul carburanţilor vânduţi în Ucraina, relatează Interfax.

Agenţia precizează că Markiyan Lubkivsky, consilier în cadrul SBU, şi-a postat pe pagina de facebook anunţul că Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a iniţiat deja procedurile penale în dosarul acţiunilor de contrabandă şi finanţare a activităţilor teroriste prin companii din cele două grupuri. Oficialul a precizat că veniturille ilegale obţinute de LukOil şi Vetek ar fi fost utilizate pentru finanarea terorismului şi a formaţiunilor ilegale din Donetk şi Lugansk.

"În timpul anchetei s-a constatat că, în perioada 2013-2014, reprezentanţi ai conducerii LukOil au înfiinţat o reţea de contrabandă cu produse petroliere prin terminalele maritime Teodosia, Herson, Izmail, Nikolaev şi Odesa, precum şi prin punctele de trecere a frontierei de vest şi pe la frontiera cu Belarus. Astfel, folosind entităţi economice controlate (Lukoil, FDI Lukoil-Ucraina, Odesa Oil Refinery, First Fuel Company, etc.), cele două companii au organizat contrabanda şi vânzarea a peste două milioane de tone de produse petroliere în valoare totală de aproximativ două miliarde de dolari", mai scrie Markiyan Lubkivsky pe Facebook.

Angajaţi ai rafinăriei Petrotel, deţinută de LukOil la Ploieşti, sunt cercetaţi pentru evaziune fiscală şi spălare de bani. În octombrie 2014, procurorii Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti au anunţat că efectuează cercetări la mai multe firme controlate de grupul rus Lukoil, care sunt suspecte de evaziune fiscală şi spălare de bani. "În această fază a procesului penal, prejudiciul estimat este în cuantum de 1.039.019.829 lei (230 milioane euro), rezultat din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală în cuantum de 505.421.252 lei (112 milioane euro) şi 533.598.577 lei (118 milioane euro) din săvârşirea infracţiunii de spălare de bani", arată comunicatul Parchetului remis presei la vremea respectivă.

Procurorii au precizat că au desfăşurat 23 de percheziţii, alături de ofiţeri de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, inspectori din cadrul Direcţiei Generale Vamale, inspectori din cadrul Direcţiei Naţionale Antifraudă şi lucrători din cadrul Inspectoratului Judeţean de Jandarmi Prahova la sediile societăţilor Petrotel Lukoil S.A. Ploieşti, Lukoil Energy & Gas România SRL, Lukoil Lubricants East Europe SRL, Agenţia Lukom-A-România SRL, TP Log Services SRL, toate situate în Ploieşti, pe strada Mihai Bravu nr. 235.