Parchetul european condus de Kovesi investighează o fraudă vamală în industria modei din Franţa

Autorităţile vamale franceze, sub conducerea Parchetului European (EPPO), au efectuat mai multe percheziţii în Franţa la data de 15 noiembrie 2022, în cadrul unei anchete în curs de desfăşurare privind un presupus grup infracţional organizat care ar fi importat articole de modă dintr-o ţară terţă, subevaluând în mod substanţial valoarea justă a mărfurilor pentru a se sustrage de la plata taxelor vamale şi a TVA-ului, arată instituţia condusă de Laura Codruţa Kovesi, potrivit G4media.ro.

Potrivit sursei citate, bunurile au fost importate în UE în principal prin Franţa şi Belgia.

Conform anchetei, operaţiunea a fost derulată din birouri şi depozite din Franţa. Începând din 2018, cel puţin două societăţi, cu sediul în regiunea pariziană, sunt suspectate că au fraudat taxe vamale în valoare totală de 681 195 de euro şi TVA la import în valoare totală de 136 239 de euro. Prejudiciul total este estimat, în acest stadiu, la 817 434 de euro.

În urma unor investigaţii suplimentare asupra documentelor contabile, a fluxurilor financiare şi a moştenirilor persoanelor şi societăţilor, autorităţile vamale franceze au confiscat două maşini de lux - inclusiv un Porsche - şi aproximativ 40 000 de euro în numerar, precum şi obiecte de lux, bijuterii de lux şi ceasuri de mare valoare.

Presupusa fraudă a fost iniţial detectată şi raportată la EPPO de către Direcţia Naţională de Investigaţii şi Informaţii Vamale din Franţa (DNRED), care se ocupă de acest caz sub conducerea EPPO.

Ancheta în acest caz continuă, iar suspecţii au dreptul la prezumţia de nevinovăţie.